PDF《股票简称：昌河股份 股票代码：600372 股票上市地点：》

股票简称:昌河股份 股票代码:600372 股票上市地点:上海证券交易所 江西昌河汽车股份有限公司 资产置换及发行股份购买资产暨 关联交易报告书摘要 (草案) 上市公司名称 江西昌河汽车股份有限公司 股票上市地点 上海证券交易所 交易对方名称 中国航空工业集团公司 签署日期:二八年十月 -

2 - 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.重大资产重组报告书全文 同时刊载于WWW.SSE.COM.CN网站;

备查文件的查阅方式为:上海证券交易所、江 西昌河汽车股份有限公司. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次资产置换及发行股份购买 资产所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次资产置换及发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由 本公司自行负责;

因本次资产置换及发行股份购买资产引致的投资风险,由投资 者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问. -

3 - 重大事项提示

1、本次交易完成前,本公司的主营业务为汽车的生产和销售.本次交易完 成后,本公司主营业务转变为航空机载照明与控制系统产品的制造业务,本公司 资产和主营业务发生整体变更. 本公司在整个业务流程和管理等方面的整合能否 及时完成,存在不确定性风险.本公司提请股东和投资者予以谨慎关注.

2、本公司管理层对2008年、2009年的盈利情况进行了预测,出具了2008年、 2009年备考盈利预测报告并经审计机构中瑞岳华进行审核. 上述盈利预测是根据 截至盈利预测报告签署日已知的资料对本公司的经营业绩所做出的预测, 报告所 采用的基准和假设是根据相关法规要求而编制. 报告所依据的各种假设具有不确 定性的特征,同时,意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响.因此,尽 管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则, 但仍可能出现实际经营结果与盈利预 测结果存在一定差异的情况,投资者在进行投资决策时应谨慎使用.

3、本次交易完成后,本公司资产和业务发生较大变化,与实际控制人中航 工业系统内单位之间将发生持续性关联交易.交易定价执行国家相关规定,由独 立的第三方客户确定交易价格;

这种交易定价制度保证了关联交易定价的公允 性,不会损害上市公司中小股东的利益.同时,中航工业已作出关于规范关联交 易的相应承诺,为本次交易后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提 供了保障.本公司提请股东和投资者予以谨慎关注.

4、本次交易完成后,本公司将以生产航空产品为主营业务.航空制造业的 发展取决于国家宏观经济的发展水平以及相关航空政策的制定方向. 国家对未来 形势的判断、指导思想和经济发展形势决定了航空产业的发展前景,并会直接影 响到本公司的经营状况.本公司提请股东和投资者予以谨慎关注.