PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2016-002

1 股票简称:长宏科技 股票代码:831148 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 湖南长宏锅炉科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会 第五次会议于

2016 年4月14 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开.会议 通知于

2016 年3月25 日以书面形式送达全体监事,会议应出席监事

3 人,实际出席会议并表决监事

3 人.会议由监事会主席牛庆好主持.会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、议案审议及表决情况 经与会监事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议 案:

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会 审议. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%.

2、审议通过《2015 年度财务审计报告》,该议案尚需提交股东大会审 议. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%.

3、审议通过《2015 年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审 公告编号:2016-002

2 议. 根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2015 年归属于 挂牌公司股东的净利润为 5,967,360.74 元,2015 年末累计未分配利润 9,288,463.90 元. 按照 《公司章程》 规定的利润分配政策及公司发展规划, 公司

2015 年年度利润分配方案为:利润不分配,资本公积金不转增. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议 有表决权票数的 100%.

4、审议通过《关于公司

2015 年度财务决算报告》,该议案尚需提交 股东大会审议. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%.

5、审议通过《关于公司

2016 年度财务预算报告》,该议案尚需提交 股东大会审议. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%.

6、审议通过《关于

2015 年年度报告及摘要的议案》,并同意对外披 露《2015 年年度报告》及其摘要,该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%.

7、审议通过《关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案》,该议 案尚需提交股东大会审议. 根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定, 公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,预计

2016 年度 同公司股东吴四娥关联方进行的日常关联交易情况如下: 关联交易类别 关联人 预计金额(元) 公告编号:2016-002

3 公司向股东借款 吴四娥 3,000,000.00 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议 有表决权票数的 100%.

8、审议通过《关于追认关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会 审议. 关联交易主要内容: ① 2015年07月01日,公司借用吴四娥女士54万元人民币;

② 2015年09月02日,公司偿还吴四娥女士80万元人民币;

③ 2015年11月30日,公司偿还吴四娥女士60万元人民币;