PDF《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司》

公告编号:2015-015

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3 证券代码:833823 证券简称:综桓能源 主办券商:中银证券 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

2015 年度第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015 年12 月9日2.会议召开地点: 湖北省孝感市北京路

58 号国贸大厦五楼公司 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长因故不能参会主持,由半数以上董事共同 推举副董事长安宏生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 80,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集符合 《公司法》 等法律法规以及 《公司章程》 的规定.本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序. 公告编号:2015-015

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(一)审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 全资子公司孝昌嘉旭天然气有限公司对外贷款及湖北综 联桓能源投资管理股份有限公司为其提供保证担保议案》 1.议案内容 公司全资子公司孝昌嘉旭天然气有限公司拟从湖北银 行股份有限公司孝感长征支行申请

1500 万元人民币作为孝 昌长输管线项目资金,该管线和门站项目预计总投资

2127 万元,建成后的高压管线按照与中石油签订的供输气合同与 西气东输二线陡山分输站对接,为孝昌地区的天然气用户提 供稳定的气源.本次贷款以孝昌嘉旭天然气有限公司名下的 城区管网及庭院管网资产作抵押担保以及公司作为连带责 任担保;

具体事项以孝昌嘉旭天然气有限公司根据资金使用 计划与银行签订的借款合同为准. 2.议案表决结果: 同意股数 72,000,000 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 因涉及关联关系,股东安宏生回避此项表决.

三、备查文件目录 《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

2015 年度第六次临时股东 公告编号:2015-015

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3 大会决议》 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 董事会

2015 年12 月11 日