PDF《海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议...》

1 证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2019-002 海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第二 届董事会第二十九次会议于2019年2月19日以电子邮件和书面形 式向全体董事发出通知,会议于2019年2月27日在海口市美兰区 海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开.应参 与表决董事8名,实际表决董事8名.会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定.会议审 议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》 具体内容详见上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn) 及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于终止公开发行可转换 公司债券的公告》(公告编号为:2019-003). 表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

二、审议通过《关于设立海南天然气能源有限公司的议案》 同意公司与中海油海南天然气利用有限公司和海南亚希清 洁能源有限公司

2 家公司合资设立海南天然气能源有限公司(具 体名称以工商局核准的为准),该合资公司注册资本为

1500 万2元,公司出资

525 万元,所占股权比例为 35%;

该合资公司拟经 营范围为天然气能源行业项目投资运营,加气站的投资、建设、 管理及运营、维护,天然气工程设计、开发,管理、维护和运营 有关服务,天然气批发、零售等. 表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

三、审议通过《关于修订的议案》 表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

四、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规 定,调整董事长姜宏涛先生为董事会战略委员会主任委员,增补 董事符人恩先生为董事会战略委员会委员. 表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此决议. 海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年2月28 日