PDF《地址：澳门苏亚利斯博士大马路 47 号》

10 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No. 47, Macau

电话:

2837 8977 传真:

2857 8517 网址/Website: www.lusobank.com.mo 电子邮递\e-mail add.: [email protected] 电传: 88220LIBLM OM 董事会专门委员会 二零一七年度本行董事会设立以下专门委员会,分别为风险管理委员会、提名及薪 酬委员会、战略委员会及关联交易控制及审计委员会.

(一)战略委员会 主席:庞鸿董事 委员:吕耀明董事长、翁若同董事、崔世平独立董事、焦云迪执行董事 战略委员会的主要职责包括: 1. 研究并拟订本行发展战略、经营目标、风险管理战略、资本管理战略和中长期发展规 划的建议,报董事会审议;

2. 对战略实施过程进行检查和评估,并向董事会提出建议;

3. 根肪车谋浠,提出战略调整建议,报董事会审议;

4. 对高级管理层提出的实施规划提出意见和建议,报董事会审议;

5. 定期评估并提出完善本行公司治理状况的建议,报董事会审议;

6. 检查本行年度经营计划、重大投资计划的执行情况,对本行重大投资事项提出建议, 报董事会审议;

7. 对协调相关委员会及全行人力资本、风险管理、组织架构和流程、资本和机构规划等 与全行发展战略的一致性和统一性提出建议,报董事会审议;

8. 制订本委员会年度工作计划,定期召开会议讨论职责围内的事项,并定期向董事会 报告本委员会工作情况;

9. 对本委员会职责及议事规则提出修改建议,报董事会审议;

-

11 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No.........