PDF《江苏舜天股份有限公司》

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP.

, LTD.

600287 2007 年年度报告 二ΟΟ 八年四月 Annual Report

2007 1 目录

一、重要提示.1

二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.7

(一)股本变动情况.7

(二)股东情况.12

五、董事、监事和高级管理人员.16

六、公司治理结构.21

七、股东大会情况简介.27

(一)年度股东大会情况.27

(二)临时股东大会情况.27

八、董事会报告.28

(一)报告期内公司总体经营情况.28

(二)未来发展趋势分析.41

(三)公司投资情况.45

(四)公司会计政策变更的原因及影响.49

(五)董事会日常工作情况.51

(六)利润分配预案.53

(七)其他事项.54

九、监事会报告.55

十、重要事项.59

(一)重大诉讼仲裁事项.59

(二)资产交易事项.59

(三)报告期内公司重大关联交易事项.63

(四)托管情况.68

(五)承包情况.68

(六)租赁情况.68

(七)担保情况.69

(八)委托理财情况.70

(九)其他重大合同.70

(十)承诺事项履行情况.70 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况.71 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 处罚及整改情况.71 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明.72 (十四)信息披露索引.80 十

一、财务报告.83

(一)审计报告.83

(二)财务报表及其附注.85 十

二、备查文件目录.173 Annual Report

2007 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

4、公司负责人董事长成俊先生,主管会计工作负责人董事、总经理徐志远 先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理张平女士声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整. Annual Report

2007 2

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:江苏舜天股份有限公司 公司法定中文名称缩写:江苏舜天 公司英文名称:JIANGSU SAINTY CORP., LTD

(二)公司法定代表人:成俊

(三)公司董事会秘书:杨青峰 公司证券事务代表:陈浩杰

电话:025-52875628 传真:025-84201927 E-mail:[email protected] 联系地址:南京市宁南大道

21 号B座

(四)公司注册地址:南京市建邺路

98 号 公司办公地址:南京市宁南大道

21 号B座邮政编码:210012 公司国际互联网

网址:www.saintycorp.com 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn Annual Report

2007 3 公司年度报告备置地点:南京市宁南大道

21 号B座

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:江苏舜天 公司 A 股代码:600287

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月18 日 公司首次注册登记地点:南京市珠江路

185 号 公司最新变更注册登记日期:2007 年10 月19 日 公司最新变更注册登记地址:南京市建邺路

98 号 公司法人营业执照注册号:3200001101893 公司税务登记号码:320105134775688 公司组织结构代码:134775688 公司聘请的会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址: 南京市正洪街