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2013 年年度报告 福建省南纸股份有限公司

600163 2013 年年度报告 福建省南纸股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

四、公司负责人董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文 彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年母公司实现净利润-771,566,056.48 元,合 并后实现归属于母公司所有者净利润-771,906,880.40 元,加年初母公司未分配利润 -537,087,745.09 元(合并后为-536,616,689.42 元) .截止本报告期末,母公司累计可 供股东分配的利润为-1,308,653,801.57 元,合并后为-1,308,523,569.82 元. 鉴于报告期末, 母公司累计可供股东分配的利润为负数, 无利润分配来源, 为此, 公司

2013 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.该议案尚需提交 公司

2013 年度股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述,不构成 公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 福建省南纸股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.5

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.38

第九节 内部控制.42

第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.133 福建省南纸股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 指 福建省南纸股份有限公司 母公司 指 福建省南纸股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 控股股东 指 福建省投资开发集团有限责任公司 原控股股东 指 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司

二、重大风险提示: 公司已在

第四节董事会报告中 董事会关于未来发展的讨论与分析中――可能面 对的风险 进行了表述,敬请查阅. 福建省南纸股份有限公司

2013 年年度报告

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的中文名称简称 福建南纸 公司的外文名称 Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司的外文名称缩写 FJNZ 公司的法定代表人 张骏

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路