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新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

1 新疆库尔勒香梨股份有限公司 XINJIANG KORLA PEAR CO.

,LTD.

2008 年第二次临时股东大会会议资料 二八年九月三日 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

2 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议议程 (2008 年9月8日)

一、11:00 主持人宣布会议开始;

三、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份;

四、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) ;

五、推选监票人(主持人推荐2名股东、1名监事为监票人,经与会股东举手表 决通过) ;

六、宣读议案:

1、审议关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案;

2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案.

七、参会股东对上述议案进行讨论和提问;

八、参会股东对上述议案进行表决;

九、监票人监票并宣读表决结果;

主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果 持有异议;

十、主持人宣读股东大会决议;

十

一、律师事务所见证律师宣读法律意见;

十

二、出席会议董事签字;

十

三、主持人宣布大会结束. 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

3 议案一 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案 公司目前所属的农业资产盈利能力低,经营业绩不佳,且一直处 于亏损状态.鉴于公司目前的经营状况,为寻求新的利润增长点,公 司拟收购库尔勒市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管线工 程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气管网,该资产账面价值为

1473 万元,最终收 购价格以评估机构评估后的评估值为准. 此次收购库尔勒燃气公司的资产,将改变公司目前的经营状况, 增强公司的盈利能力.库尔勒市燃气公司与我公司没有关联关系,该 资产收购不属于关联交易. 现提请股东大会审议. 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二八年九月三日 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

4 议案二 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案 随着公司经营业务的变更,原《公司章程》的经营范围已不能满 足现有经营业务的开展,为便于今后更好的开展工作,现对公司经营 范围作如下调整. 公司原经营范围为: 农业,林业,果业的种植,农副产品(粮食收储、批发及棉花除 外)的加工和销售.农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务. 食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售.水果包 装物的生产及销售.冷藏贮存服务,农用土地开发.经营本企业自产 产品及技术的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外) ,经营进料加工和"三来一补"业务.苗木、花卉、饲料的销售.农副产品(专项审批除外)的收购.皮棉经 营.果酒的生产与销售,房屋租赁. 调整后的经营范围为: 农业,林业,果业的种植,农副产品(粮食收储、批发及棉花除 外)的加工和销售.农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务. 食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售.水果包 装物的生产及销售.冷藏贮存服务,农用土地开发.经营本企业自产 产品及技术的出口业务;