PDF《江苏金刚文化科技集团股份有限公司 董事、监事换届公告》

公告编号:2018-055 证券代码:836707 证券简称:金刚科技 主办券商:中信建投 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 董事、监事换届公告

一、董事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 十五次会议于

2018 年10 月24 日审议并通过: 提名王鹏勃、张亚龙、高胜杰、沈鹏靖、张迎春、苗茂、郭春 雷、李斐、王长颖为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次股 东大会决议之日起生效.

本次会议召开

14 日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际到 会董事

9 人.会议由董事长王鹏勃主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长王鹏勃持有公司股份 45,614,036 股,占公司股本的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-055 66.04%.不是失信联合惩戒对象. 董事张亚龙持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事高胜杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事沈鹏靖持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事张迎春持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事苗茂持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事郭春雷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事李斐持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事王长颖持有公司股份 196,492 股,占公司股本的 0.28%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 王鹏勃、张亚龙、高胜杰、沈鹏靖、张迎春、苗茂、郭春雷、李斐、王长颖为连任董事.

二、监事换届基本情况 公告编号:2018-055

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第 九次会议于

2018 年10 月24 日审议并通过: 提名景小云、吴沧南为公司监事,任职期限三年,自2018 年第 五次股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

14 日前以邮件及电话方式方式通知全体监事,实 际到会监事

5 人.会议由监事会主席董领民主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事景小云持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事吴沧南持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 吴沧南先生,1972 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学 历.2008 年6月至

2010 年12 月,任万丰奥特控股集团有限公司财 务部经理;

2011 年1月至

2017 年12 月,任绍兴万丰担保有限公司 业务部经理、风管部经理;

2018 年1月至今,任万林国际控股有限公 司投资经理.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 公告编号:2018-055 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行 正常换届,上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要,不会对公 司生产、经营产生不利影响.通过本次换届调整,能有效的提升公司 的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高 公司规范治理水平.