PDF《宝山钢铁股份有限公司》

2008 年8月19 日11,900,917,441

0 17,512,000,000 同上 -

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四、董事、监事及高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持股情况 公司监事会主席李黎女士持有公司股份 30,000 股,本报告期内无增减持情况.

2、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 公司

2007 年3月29 日召开的第三届董事会第五次会议通过决议,同意徐乐江先生 因工作原因辞去公司董事长、董事以及在董事会中的其他职务,选举艾宝俊先生为公司 第三届董事会董事长;

同意艾宝俊先生辞去宝钢股份总经理职务,聘任伏中哲先生为公司 总经理;

同意增选伏中哲先生为公司第三届董事会董事,并提交公司

2006 年度股东大会 审议;

增选何文波先生和伏中哲先生为公司第三届董事会执行董事;

选举艾宝俊先生担 任战略委员会主任,伏中哲先生为战略委员会委员. 公司监事钟永群先生因工作变动,向监事会书面提出了辞去宝钢股份监事职务的报 告,经公司

2007 年3月29 日召开的第三届监事会第五次会议审议同意. 公司

2007 年4月26 日召开的

2006 年度股东大会,选举伏中哲先生为宝钢股份第三 届董事会董事;

选举周桂泉为宝钢股份第三届监事会监事. 公司

2007 年8月29 日召开的第三届董事会第七次会议通过决议,解聘贾砚林先生 宝钢股份总经理助理的职务. -

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五、董事会报告

(一)上半年外部环境回顾和下半年市场形势预测 上半年,国内外经济继续保持平稳较快增长态势,良好的经济环境,带动国内钢铁 需求和钢铁生产快速增长,国内钢材市场供需基本平衡;

国内钢材市场价格总体稳中有 升,二季度国家先后出台下调钢材产品出口退税率和加征钢材出口关税政策,钢材市场 价格出现小幅波动;

煤炭资源供应紧张,镍合金及航运价格大幅上涨,钢铁企业成本压 力进一步加大. 下半年,国内经济仍将保持较快增长,国内外钢材市场需求依然旺盛.下半年钢材 市场存在较多不确定因素:一方面出口退税政策调整对下半年钢材出口产生实质性影响, 同时国内钢厂新增产线产能进一步释放,下半年国内钢铁资源量有所增加,国内钢材市 场价格面临下跌压力.另一方面,旺盛的国内外钢铁市场需求及国家淘汰落后产能力度 加大,将对钢材价格形成支撑.受上述因素影响,预计下半年国内钢材市场整体呈波动 态势,但波动幅度不会太大.

(二)报告期内经营情况

1、报告期内总体经营情况 上半年公司围绕年度计划,持续推进一体化协同、降本增效等各项重点工作,产量 规模稳步增长、产品结构进一步优化、重大工程项目进展顺利,各项生产经营指标稳步 提升,整体生产经营情况良好.上半年,公司销售商品坯材 1,083.15 万吨,独有及领先 产品销量

374 万吨,实现营业总收入 941.24 亿元,合并利润总额 122.00 亿元. (1)全面挖掘一体化协同效应,一体化管理整合有序开展 上半年公司充分发挥在资源、技术等方面的共享优势,从产销研一体化、集中采购、 互供料优化、技术移植、节能技术推广、财务管理等几大方面推进一体化协同工作,管 理效率不断提高,资源进一步优化配置,整合优势日渐显现,上半年实现一体化协同效 益12.3 亿元. (2)以优势产品和新产品市场开拓为主线,持续提升市场竞争力 细分用户需求,分析优势产品的市场开发、研发及制造等环节瓶颈,制订预案,不 断拓展优势产品市场,上半年碳钢独有及领先产品销量占期货量的比例为 38.6%,比去年 同期提高 10.9 个百分点;