PDF《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015 年年度报告

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2015 年年度报告 二一六年四月七日 山东华鹏玻璃股份有限公司

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124 公司代码:603021 公司简称:山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年归属于母公司所有者的未 分配利润余额为370,057,433.72元.2015年度合并报表中归属于母公司净利润为50,086,361.97元. 根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案如下:以截至2015年12月31日总股本105,400,000.00股为基数,向全体股东按每10股 派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利21,080,000.00元,剩余未分配利润结转以后年 度分配.不进行资本公积金转增股本. 本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅

第四节 董事会报告 中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险 山东华鹏玻璃股份有限公司

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124 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.124 山东华鹏玻璃股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 母公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 菏泽华鹏 指 华鹏玻璃(菏泽)有限公司 辽宁华鹏 指 辽宁华鹏广源玻璃有限公司 山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 甘肃石岛 指 甘肃石岛玻璃有限公司 江苏石岛 指 江苏石岛玻璃有限公司 安庆华鹏 指 安庆华鹏长江玻璃有限公司 子公司 指 菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏 会计师事务所 指 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 日本东洋玻璃 指 日本东洋玻璃株式会社 东洋玻璃 指 日本东洋玻璃株式会社 壹玖壹玖 指 成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司 期末 指2015 年12 月31 日 期初 指2014 年12 月31 日 本期 指2015 年1月1日至