PDF《江苏太平洋石英股份有限公司》

1 证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-082 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整

2018 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本事项无需提交公司股东大会审议. 本次调整日常关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则,不存在损害 本公司及股东利益的情形, 不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖, 也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重 大影响.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年1月25日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"石英股份" 或"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联 交易事项的议案》,批准了公司2018年度日常关联交易总金额3,200万元,其中 采购商品的关联交易预计总金额400万元,销售商品、提供劳务的关联交易预计 总金额2,800万元(详见公司编号为临2018-006号公告).

2、2018年11月27日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于调整2018年度预计日常关联交易事项的议案》, 同意公司调整2018年度预计日 常关联交易额度,决定将2018年度预计日常关联交易总额度由3,200万元调整到 4,180万元,其中采购商品交易金额由400万元调整到435万元,销售商品提供劳 务交易金额由3,200万元调整到3,745万元.

3、上述涉及关联交易事项的议案,公司关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚均 回避表决;

独立董事就本次调整关联交易事项发表了独立董事事前认可意见和独 立董事意见;

公司第三届监事会第十七次会议同意公司对

2018 年度预计日常关

2 联交易事项的调整. 4.本次调整2018年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司

2018 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下表(含税) : 关联交易 类别 关联人

2018 年预计 发生金额 (万元)

2018 年1-10 月 实际发生金额 (万元) 预计金额与实 际金额差异较 大的原因 向关联人 销售产品 凯德石英 2,800.00 2,499.30 欧凌光电 0.00 141.17 新增关联方 向关联人 采购产品 凯德石英 300.00 188.19 晶峰石英 0.00 33.61 新增关联方 香格里 100.00 37.10 合计 3,200.00 2,899.37

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(含税) 关联交易 类别 关联人 调整后

2018 年预 计金额 (万元)

2018 年1-10 月与关联人累 计已发生的交 易金额 (万元) 上年实际 发生金额 (万元) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联人 销售产品 凯德石英 3,600.00 2,499.30 2,130.91 关联方业务增 长超预期,增加采购额 欧凌光电 145.00 141.17 0.00 新增关联方 向关联人 采购产品 凯德石英 350.00 188.19 161.51 晶峰石英 35.00 33.61 0.00 新增关联方 香格里 50.00 37.10 108.07 合计 4,180.00 2,899.37 2,400.49

二、 本次调整的关联方介绍和关联关系

(一) 北京凯德石英股份有限公司(简称"凯德石英" )

1、基本情况 法定代表人:张忠恕 企业类型:其他股份有限公司(非上市)