PDF《2007 年度报告》

1 吉林敖东药业集团股份有限公司 JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.

,Ltd.

2007 年度报告 【重要提示】

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会议.没有董事、监事、高 级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议.

3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务 总监张淑媛女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、 完整.

4、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留审计意见的审计报告. 二八年四月十八日

2 目录

一、公司基本情况简介…03

二、会计数据和业务数据摘要…04

三、股本变动及股东情况…06

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………10

五、公司治理结构…13

六、股东大会情况简介…19

七、董事会报告…19

八、监事会报告…31

九、重要事项…32

十、财务报告…39 十

一、备查文件目录…104

3

一、公司基本情况简介

(一)公司名称: 中文:吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写:吉林敖东 JILIN AODONG 英文:JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人: 李秀林

(三)

1、公司董事会秘书: 陈永丰

2、联系地址: 吉林省敦化市敖东大街

2158 号

3、

电话: 0433-6238973

4、传真: 0433-6238973

5、电子信箱: [email protected]

(四)

1、公司注册地址: 吉林省敦化市敖东大街

2158 号

2、公司办公地址: 吉林省敦化市敖东大街

2158 号

3、邮政编码:

133700

4、公司国际互联网

网址: http://www.jlaod.com

5、公司电子信箱: [email protected]

(五)

1、公司信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》

2、中国证监会指定信息披露网站

网址: http://www.cninfo.com.cn

3、公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

(六)

1、股票上市交易所: 深圳证券交易所

2、股票简称: 吉林敖东

3、股票代码:

000623

(七)公司其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:

1993 年3月20 日

2、公司首次注册登记地点: 吉林省工商管理局

3、企业法人营业执照注册号:

2200001030009

4、税务登记号码:

222403243805786

5、组织机构代码: 24380578-6

6、公司聘请的会计师事务所名称: 中准会计师事务所有限责任公司 办公地址: 北京市海淀区首体南路22号兴国大厦4层4

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 指标项目

2007 年 营业利润 1,998,746,419.68 利润总额 2,033,939,638.68 归属于上市公司股东的净利润 1,992,259,763.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,964,526,307.83 经营活动产生的现金流量净额 384,693,029.51 扣除的非经营损益项目和涉及金额 单位(人民币)元项目2007 年度

2006 年度

一、非经常性收入项目:

1、非流动资产处置收益 449,833.17 3,364,277.70

2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

3、计入当期损益的政府补助 32,811,628.58 15,680,302.70

4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费