PDF《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司》

公告编号:2018-033 证券代码:871733 证券简称:兄弟文仪 主办券商:万联证券 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 关于增加预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 本次关联交易是关于增加预计2018年的日常性关联交易.

本次增加 预计内容为:

1、福州昕泓旅游发展有限公司为本公司提供服务;

2、向股东借款. (1)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易 类别 预计发生金额 上年实际发 生金额

1 福州昕泓旅游发 展有限公司 提供服务 不超过50万元

0 元2陈祖谨 财务资助 不超过

700 万元

0 元3黄建锋 财务资助 不超过

700 万元

150 万元

4 陈显义 财务资助 不超过

700 万元

100 万元

(二)日常性关联交易表决和审议情况

1、2018 年4月13 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-033 《关于增加预计

2018 年度日常性关联交易的公告 审议结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票. 关联董事陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈凤儒、陈祖仲回避表决.

2、该议案需提交公司

2018 年度第二次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 福州昕泓旅 游发展有限 公司 8,000 万人 民币 连江县潘渡乡贵安村贵安大道

7 号 有限责任公司 黄祥东 旅游资源开 发等 陈祖谨 / 福建省福州市闽侯县上街镇建平村融汇山水 B 区79-01 / / / 黄建锋 / 福建省福州市仓山区金环路

2 号采 菊苑 9-603 / / / 陈显义 / 福建省福州市仓山区金环路

1 号风 荷苑

12 座503 / / /

(二) 关联关系 关联方名称 关联方关系 福州昕泓旅游发展有限公司 公司实际控制人陈祖谨控制的企业 陈祖谨 公司董事长、实际控制人 黄建锋 公司董事、实际控制人 公告编号:2018-033 陈显义 公司董事、总经理、实际控制人

三、 关联交易的主要内容

1、 福州昕泓旅游发展有限公司与本公司关联交易的主要内容是为本 公司提供接待住宿服务,定价方式为市场价格,结算方式为签单月 结银行转帐支付.

2、 陈祖谨、 黄建锋、 陈显义与本公司的关联交易主要是财务资助.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场 方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无 不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公 司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是为公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司利益的情形. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立,关联 公告编号:2018-033 交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖.