PDF《江苏苏盐井神股份有限公司》

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二、董事会日常工作情况

2018 年,公司董事会积极贯彻执行《公司法》 《证券法》和《上市 公司治理准则》等法律法规的有关规定,运作规范,运行良好.公司全 体董事勤勉尽责,积极参与定期报告、利润分配、重大资产重组、重大 项目建设、提名董事候选人、调整生产运营系统机构设置、变更公司名 称等重要事项的决策;

公司独立董事依法履行职责,尽职尽责,对董事 会审议的重要事项发表客观、 公正的独立意见, 维护公司利益和中小股 东利益, 为公司持续稳定发展作出了应有贡献. 公司董事会为进一步发 挥各专门委员会的专业优势, 调整下设四个专门委员会组成人员, 各委 员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并提供专业意见供董事会 决策参考,为公司的长远发展发挥了积极的作用.

(一)董事会换届选举 报告期内,公司董事会进行了换届选举工作.公司第

一、第

二、第 三届董事会独立董事底同立先生、 荣幸华女士、 刘祥林先生因在公司连 续担任独立董事已经届满

6 年,2018 年2月3日起不在担任公司独立 董事职务,董事会按照相关规定启动独立董事补选工作.2018 年11 月15 日,公司召开股东大会,大会选举童玉祥先生、郑海龙先生、吴旭 峰先生、艾红女士、刘正友先生、郑垂勇先生(独立董事) 、周德群先

2018 年年度股东大会会议资料 生(独立董事) 、罗岸伟先生(独立董事) 、高寿松先生为公司第四届董 事会董事.公司第四届董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 人,占 董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司章程的规定.

(二)董事会会议召开情况

2018 年共召开董事会会议

8 次,其中现场会议

1 次,以现场会议 及通讯表决相结合的方式

3 次, 以通讯表决形式召开会议

4 次, 各审议 事项均获通过. 报告期内审议通过了 《关于公司发行股份购买资产构成 关联交易的议案》 《2017 年年度报告全文及摘要》 《关于公司

2018 年度 日常关联交易预计的议案》 《关于调整公司生产运营系统机构设置的议 案》 《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》等50 项议案.

(三)召集股东大会情况 报告期内,董事会共召集股东大会

4 次,其中年度股东大会

1 次, 临时股东大会

3 次.会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开,采取记名方式投票表决,并邀请律师出席见证,确保所有股东,包 括中、小投资者享有平等地位,充分行使股东权利.全年审议通过了 《2017 年度财务决算报告》 《2017 年度董事会工作报告》 《2017 年度利 润分配方案》 《关于修改公司章程的议案》等34 项议案.

(四)执行股东大会决议 报告期内,董事会按照《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求,在现金分红、推动公司重大资产重组、向银行申请综合 授信、 为子公司提供授信担保、 聘请公司审计机构等方面严格执行股东 大会决议,充分发挥董事会职责,保证股东大会各项决议顺利实施,推 动公司提高治理水平,维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权

2018 年年度股东大会会议资料 益.

(五)董事会下设各专门委员会履职情况 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会依据各自工作细则的规定, 勤勉尽责, 在公司经营管理中充 分发挥了其专业性作用.报告期内,董事会审计委员会召开