PDF《吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公...》

2018 年10 月31 日) ,评估资产总计 55.39 万元,负债总计 20.82 万元,净资产总计 34.57 万元.

5、经营状况:依据长春弘毅会计师事务所有限责任公司出具的【长弘会专 审字(2018)第339 号】审计报告,资产总计 52.01 万元,负债总计计 20.82 万元,所有者权益合计 31.19 万元,营业收入 36.20 万元,净利润 19.55 万元. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事洪浩因存在关联交易,根据公司章程回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司于

2019 年6月28 日召开公司

2019 年第二次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会公章的《第二届董事会第六次会议决议》 公告编号:2019-022 吉林宏日新能源股份有限公司 董事会

2019 年6月12 日