PDF《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》

第1页共21 页 股票代码:

600160 股票简称: 巨化股份 公告编号: 临2019-15 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议, 与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权. 本次日常关联交易属公司正常经营必需,不可避免且以后年度仍会持续. 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务, 通过专 业化协作,实现优势互补和资源合理配置,有利于提高公司生产经营保障能力, 降低公司管理成本和采购成本.公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方 尚有一定的依赖性外,不存在其它的依赖性,公司主要业务或收入、利润均对日 常关联交易不构成依赖, 不影响公司的独立性.公司与关联方交易受市场经济一 般条件的约束,定价以市场为原则,交易的风险可控,不会损害本公司及非关联 股东利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.2019 年4月17 日公司董事会七届二十四次会议以

8 票同意、0 票反对、

0 票弃权, 通过了 《公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况和

2019 年度计划》 . 公司关联董事胡仲明、周黎D、汪利民、童继红回避了本议案的表决. 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,此项关联交易尚须获得公司股 东大会批准, 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的 投票权. 2.公司独立董事周国良、胡俞越、余伟平、全泽事前认可将本议案提交公 司董事会审议, 并发表独立意见为:公司董事会七届二十四次会议审议和表决本 项议案的程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司 第2页共21 页 关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定,关联董事回避了对本项议案的 表决. 该日常关联交易为公司生产经营必需,能够充分利用关联方的资源和优势 为本公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置,降低公司管理成本和采 购成本,提高公司生产经营保障能力,同时也有利于公司专有技术的保护,未发 现损害公司及其他股东利益的情况.同意将本项议案提交公司股东大会审议. 3.公司审计委员会对《公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况与

2019 年度计划》议案进行了审查,意见为:本项日常关联交易,为公司正常生产经营 所必需, 能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互 补和资源合理配置, 利于提高公司生产经营保障能力,降低公司管理成本和采购 成本,且公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束,定价以市场为原则,交 易风险可控,符合公司与控股股东签署的《生产经营合同书》的有关规定及公司 和股东的利益, 不会损害公司及非关联股东利益.同意将本项议案提交公司董事 会、监事会审议. 4.2019 年4月17 日公司监事会七届十四次会议以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过 《公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况与