PDF《爱德新能源投资控股集团有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Add New Energy Investment Holdings Group Limited 爱德新能源投资控股集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:02623) 将於二零一九年六月十八日举行之股东周年大会上董事及核数师退任董事会宣布,於二零一九年五月十七日接获林昌先生通知,由於其家庭事宜 将不会在股东周年大会上寻求连任.因此,载於股东周年大会通告中有关重选 林先生的普通决议案将不再适用,并将不会於股东周年大会上提呈以供股东考 虑及批准. 董事会亦宣布,於二零一九年五月十七日接获罗兵咸永道通知他们决定在股东 周年大会上不再寻求重新委任为二零一九年十二月三十一日止年度的本公司核 数师. 将於股东周年大会上退任董事及核数师 兹提述爱德新能源投资控股集团有限公司( 「本公司」 )发出日期为二零一九年四 月三十日的股东周年大会通告( 「股东周年大会通告」 )及代表委任表格( 「代表委 任表格」 ) 有关於二零一九年六月十八日上午十时三十分举行的股东周年大会 ( 「股 东周年大会」 ) . 董事会( 「董事会」 )宣布,於二零一九年五月十七日接获独立非执行董事林昌 先生( 「林先生」 )通知,由於其家庭事宜将不会在股东周年大会上寻求连任,并 将会於股东周年大会结束后退任.在其退任后,亦将会终止担任本公司审核委员 会及薪酬委员会各自之主席. -

2 - 林先生已向董事会确认,彼与董事会或本公司并无意见分歧,且概无其他有关彼 辞任之事宜须提请本公司股东( 「股东」 )及香港联合交易所有限公司( 「联交所」 ) 垂注. 董事会亦宣布,於二零一九年五月十七日接获本公司核数师罗兵咸永道会计师事 务所( 「罗兵咸永道」 )书面通知决定在股东周年大会上不再寻求重新委任为二零 一九年十二月三十一日止年度的本公司核数师. 罗兵咸永道在其於二零一九年五月十七日致本公司的函件中表示,每年的正常程 序要求他们评估其审计业务和客户关系的持续性.在就是否继续进行审计工作达 成结论时,他们考虑了许多因素,包括与审计相关的专业风险,可用的内部资源 和审计费用水平.然而,在罗兵咸永道其没有在其信函中确认有没有任何有关其 退任的事宜他们认为有需要提呈联交所及债权人注意. 因此,股东周年大会通告及代表委任表格所载有关(i)重选林先生为独立非执行董 事之第3(c)项普通决议案,及(ii) 重新委任罗兵咸永道为本公司核数师之第2项普 通决议案已不再适用,并将不会於股东周年大会上提呈以供股东考虑及批准. 股东已交回之代表委任表格将继续有效,惟不会就第3(c)及(2)项普通决议案进行 投票或点算票数. 股东务须细阅股东周年大会通告(包括其附注) ,以t解将如期於股东周年大会上 提呈以供考虑及批准之其他决议案、出席股东周年大会之资格、委任代表及其他 相关事宜之详情. 本公司将会在可行情况下尽快物色合适的核数师,并适时作进一步公告. 董事会衷心感谢林先生在任独立非执行董事期间作出的宝贵贡献. 承董事会命 爱德新能源投资控股集团有限公司 主席 李运德 香港,二零一九年五月十七日 於本公告日期,董事会由三名执行董事李运德先生(主席)、耿国华先生(行政 总裁)及郎伟国先生;