PDF《广东虹瑞智能设备股份有限公司》

公告编号:2017-023

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4 证券代码:837388 证券简称:虹瑞智能 主办券商:华创证券 广东虹瑞智能设备股份有限公司 关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保的偶发 性的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司业务发展需要, 公司拟向珠海华润银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度人民币壹仟柒佰万元整, 敞口额度为玖佰万 元整,期限

1 年,授信用于公司的经营生产发展.上述贷款由公司控 股股东、实际控制人龚建锋、股东龚建平及关联方东莞市兆利实业投 资有限公司为上述授信提供连带责任担保.

(二)关联方关系概述 龚建锋为本公司董事长,控股股东及实际控制人;

龚建平为本 公司总经理及董事;

龚建锋与龚建平共同控制东莞市兆利实业投资 有限公司(简称"兆利公司"),双方各持"兆利公司"50%股份, 龚建锋与龚建平为兄弟关系,两人与"兆利公司"为关联关系,上 述担保行为构成关联交易. 公告编号:2017-023

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(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十一次会议审议通过 《关于关联方为公司向 银行贷款提供保证担保的偶发性的关联交易的议案》 表决结果:同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 回避表决情况:该事项涉及关联交易事项,关联董事龚建锋、龚 建平回避表决. 以上议案还需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需有关部门审批的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 龚建锋 东莞市长安镇陶然豪园

4 栋901 自然人 - 龚建平 东莞市长安镇陶然豪园

4 栋1401 自然人 - 东莞市兆利实业 投资有限公司 东莞市大岭山镇矮岭 莲峰新路

53 号 有限责任公司 龚建平

(二)关联关系

1、龚建锋持有本公司 51%股份,为公司控股股东及实际控制人, 同时担任公司董事长;

2、龚建平持有本公司 37.5178%股份, 同时担任公司总经理及董 事;

3、东莞市兆利实业投资有限公司由龚建锋及龚建平共同控制, 双方各持兆利公司 50%股份. 公告编号:2017-023

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三、交易协议的主要内容 公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 人民币壹仟柒佰万元整,敞口额度玖佰万元整,期限

1 年,授信用于 公司生产经营发展.上述贷款由公司的股东龚建锋、龚建平及关联方 为公司申请的综合授信提供保证担保, 具体内容以与华润银行签订的 最终协议为准.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 担保事宜系公司股东龚建锋、龚建平及关联方东莞市兆利实业 投资有限公司为公司申请的综合授信提供担保,公司无需向关联方 支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不会对公司造成不 利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联担保有利于满足公司流动资金的需求,有利于公司持 续稳定的经营,促进公司的长远发展.