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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 国家股股权市场价值资产评估报告 联信评报字(2005)第F634号 资产评估报告书 广东联信资产评估与房地产估价有限公司 二五年十一月二十八日 目录第一部分 摘要1第二部分 正文

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一、 委托方简介

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二、 评估目的

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三、 评估范围和对象

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四、 评估基准日

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五、 评估原则

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六、 评估依据

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七、 评估方法

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八、 评估过程

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九、 评估结论

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十、 特别事项说明

16 十

一、 期后重大事项说明.

17 十

二、 法律效力.17 第三部分 备查文件

一、 江门甘蔗化工厂 (集团) 股份有限公司

2005 年10 月31 日审计报告 (复 印件) ;

二、 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司营业执照(复印件) ;

三、 资产评估委托方承诺函(复印件) ;

四、 资产评估机构及注册资产评估师承诺函(复印件) ;

五、 广东联信资产评估与房地产估价有限公司从事证券业务资产评估许可 证(复印件)

六、 广东联信资产评估与房地产估价有限公司资产评估资格证书 (复印件)

七、 广东联信资产评估与房地产估价有限公司营业执照(复印件)

八、 注册资产评估师资格证书(复印件) - -

1 - 第一部分 摘要委托方:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称 江门甘化公司 ) . 评估目的:本次资产评估是为江门甘化公司向股东回购国家股提供其股东权益市场 价值参考依据. 评估范围与对象:本次评估的范围为市江门甘化公司指定用于本次评估目的的江门 甘化公司(证券代码为 000576)8874.7468 万股国家股权. 评估基准日:2005 年10 月31 日. 评估结论:本次评估采用市场法进行.通过清查及评估计算,评估基准日

2005 年10 月31 日时,江门甘化公司 8874.7468 万股国家股权市场价值为人民币 19,524.44 万元,大写人民币壹亿玖仟伍佰贰拾肆万肆仟肆佰元. 以上结论与资产评估报告书正文具有同等法律效力. 评估结论的有效使用期限:自评估基准日起一年,即在

2005 年10 月31 日至

2006 年10 月30 日内有效. 重要提示 以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情 况,应认真阅读资产评估报告书全文. - -

2 - (本页无正文) 法定代表人:杨清忠 广东联信资产评估与房地产估价有限公司 中国注册资产评估师:杨清忠 二五年十一月二十八日 中国注册资产评估师:李小忠 - -

3 - 第二部分 正文 资产评估报告 联信评报字(2005)第F634 号 广东联信资产评估与房地产估价有限公司(以下简称 本公司 )接受江门甘 蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称 江门甘化公司 )委托,根据国家有 关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方 法, 对江门甘化公司确定 8874.7468 万股国家股权市场价值事宜所涉及的股权价值 进行了评估工作. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的股权资产实施 了实地查勘、市场调查与询证,对委托评估的股权资产在

2005 年10 月31 日所表 现的市场价值作出了公允反映,现将资产评估情况及评估结果报告如下:

一、 委托方简介

(一)企业概况 名称:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 住所:广东省江门市甘化路