PDF《清远市美佳乐环保新材股份有限公司 监事任职公告》

公告编号:2017-018

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3 证券代码:871514 证券简称:美佳乐 主办券商:银河证券 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第三次临 时股东大会于

2017 年8月3日审议并通过: 补选李佩凤为公司第一届监事会监事, 任期自股东大会通过之日 起至本届监事会任职期限届满之日止. 李佩凤简介: 李佩凤,女,汉,1973 年2月出生,大专学历, 中国国籍,无境外永久居留权.2003 年6月至

2006 年6月,任广州 市钜彩电脑用品有限公司财务经理一职;

2006 年7月至

2007 年11 月,任广州市华星实业投资有限公司会计一职;

2007 年12 月至今, 任广州市鸿景投资有限公司财务经理一职. 现拟任清远市美佳乐环保 新材股份有限公司监事.无监事任职资格限制. 本次会议召开

15 日前以专人送达方式通知全体全体股东,实际 到会全体股东

5 人,持有公司股份 80,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由傅志毅主持. 公告编号:2017-018

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3 以上决议表决情况为: 同意票

8000 万股,反对票

0 股,弃权票

0 股.

(二)被任免董监高人员情况 该任命监事李佩凤持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 李佩凤女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中明确的失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 原监事会监事黄首达因个人原因辞去公司第一届监事会监事 职务,导致公司监事会监事人数低于法定最低人数,根据《公司章 程》规定及公司法人治理结构需要,需要补选监事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次选举后公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规 定,有利于公司治理机制的进一步完善.

(二)对公司生产、经营上的影响 李佩凤符合担任监事职务的要求,对公司的生产、经营无不利影 响.

三、备查文件 《清远市美佳乐环保新材股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会 决议》 公告编号:2017-018

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3 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 董事会

2017 年8月7日