PDF《常州新思维电子股份有限公司 关于追认公司2018年度偶发性...》

公告编号:2019-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

证券代码:872135 证券简称:新思维 主办券商:国融证券 常州新思维电子股份有限公司 关于追认公司2018年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易述 本次关联交易是对

2018 年偶发性关联交易的追认.

1、公司向陈志伟借入资金用于公司经营周转,发生金额为 1,000,000.00 元.

2 、 公司向杨艳借入资金用于公司经营周转,发生金额为1,000,000.00 元.

(二)关联方关系概述 陈志伟为公司的控股股东,并担任董事长兼总经理职务,与杨艳 系夫妻关系;

杨艳为公司股东,并担任董事、财务总监兼董事会秘书, 与陈志伟系夫妻关系,二人为公司共同实际控制人.

(三)表决和审议情况 2019年4月16日,公司第一届董事会第七次会议审议了《关于追认公 司2018年度偶发性关联交易的议案》,公司董事陈志伟、杨艳与此议案 存在关联关系,对本议案进行了回避表决.以上议案需提交股东大会审 议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-004 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈志伟 江苏省常州市武进区韬 场河头村委大东庄

19 号 杨艳 江苏省常州市武进区韬 场河头村委大东庄

19 号

(二)关联关系 陈志伟为公司的控股股东,并担任董事长兼总经理职务,与杨艳 系夫妻关系;

杨艳为公司股东,并担任董事、财务总监兼董事会秘书, 与陈志伟系夫妻关系,二人为公司共同实际控制人.

三、交易协议的主要内容

1、陈志伟无偿提供给公司

100 万元借款,作为公司经营周转资 金使用.

2、杨艳无偿提供给公司

100 万元借款,作为公司经营周转资金 使用.

四、定价依据及公允性 上述关联交易,主要系关联方为支持公司发展而发生,关联借 款不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易,主要用于公司日常经营的流动资金,解决公司 业务和经营流动资金的需求,具有必要性,对公司的业务发展有着 积极的促进作用.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2019-004

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3 公司与关联方发生的关联交易,主要系关联方为满足公司业务 和经营流动资金的需求,提供无偿借款,对公司的业务发展有着积 极的促进作用,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

六、备查文件目录 《常州新思维电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》. 常州新思维电子股份有限公司 董事会

2019 年4月16 日 公告编号:2019-004

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