PDF《山东智衡减振科技股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2019-024 证券代码:832027 证券简称:智衡减振 主办券商:华金证券 山东智衡减振科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于

2019 年5月25 日审议并通过: 任命李文政为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止, 自第三届董 事会第四次会议审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由高云智主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书李文政持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事会秘书马保安先生因个人原因于

2019 年5月13 日辞职, 为优化公司治 理结构, 董事会决定聘任财务总监李文政先生兼任公司董事会秘书,任期至本届董事会 任期届满止.

(四)新任董监高人员履历 李文政,男,1972 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权.毕业于山东财政 学院,本科学历,中级会计师.1991 年11 月至

2005 年8月在德州锅炉有限公司工作, 历任出纳、会计、财务科长;

2005 年8月至

2014 年1月在中大贝莱特集团工作,历任 财务部长、财务经理;

2014 年01 月至

2017 年2月在北京天元科瑞尔资本管理有限责 任公司工作,担任下属公司分管财务副总经理;

2017 年3月在山东智衡减振科技股份 公告编号:2019-024 有限公司担任财务分析会计、财务部长;

2017 年7月至今在山东智衡减振科技股份有 限公司担任财务总监.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 该项任命有利于优化公司治理结构,进一步加强公司内部管理.

三、备查文件 山东智衡减振科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 山东智衡减振科技股份有限公司 董事会

2019 年5月28 日