PDF《中盈绿能机电股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订公司章...》

中盈绿能机电股份有限公司 公告编号:2017-011

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3 证券代码:838108 证券简称:中盈绿能 主办券商:中泰证券 中盈绿能机电股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

中盈绿能机电股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年6月30 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议,审 议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》 ,上 述议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

一、公司经营范围变更情况 根据业务规划和经营需要, 公司拟变更经营范围, 具体信息如下: 变更前经营范围: "机电设备安装工程施工, 管道安装工程施工, 弱电工程施工,钢结构工程施工,楼宇自动化设备的设计、安装,消 防工程施工, 锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工,安全防范 系统工程设计、施工,机电产品销售,机电设备研发(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)." 变更后经营范围: "机电设备安装工程施工, 管道安装工程施工, 弱电工程施工,钢结构工程施工,楼宇自动化设备的设计、安装,消 防工程施工,锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工, 建筑工 程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕 中盈绿能机电股份有限公司 公告编号:2017-011

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3 墙工程专业承包、环保工程专业承包;

承装(修、试)电力设施许可 五级(凭资质范围经营),安全防范系统工程设计、施工,机电产品 销售,机电设备研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)." 变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准.

二、 《公司章程》修订情况 因经营范围变更,同时需要对《公司章程》

第二章第十三条进行 修订,具体如下: 修订前:

第二章第十三条 "经依法登记,公司的经营范围为: 机电设备安装工程施工,管道安装工程施工,弱电工程施工,钢结构 工程施工,楼宇自动化设备的设计、安装,消防工程施工,锅炉安装 工程施工,室内外装修装饰工程施工,安全防范系统工程设计、施工, 机电产品销售,机电设备研发(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (以工商行政管理部门核准确定的为准) ." 修订后:

第二章第十三条 "经依法登记,公司的经营范围为: 机电设备安装工程施工,管道安装工程施工,弱电工程施工,钢结构 工程施工,楼宇自动化设备的设计、安装,消防工程施工,锅炉安装 工程施工,室内外装修装饰工程施工, 建筑工程施工总承包、 市政公用 工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工 程专业承包;

承装(修、试)电力设施许可五级(凭资质范围经营) , 安全防范系统工程设计、施工,机电产品销售,机电设备研发(依法 中盈绿能机电股份有限公司 公告编号:2017-011

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3 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (以工商行 政管理部门核准确定的为准) ." 变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准.

三、变更经营范围并修订公司章程对公司业务经营的影响 本次变更系公司业务规划和经营需要,有助于公司战略发展.经 营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化.