PDF《海外监管公告》

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* 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列洛阳玻璃股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之《董事会决议公告》 ,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 马立云 董事长 中国 ? 洛阳 二零一五年三月十日 於本公告日期,本公司董事会包括四名执行董事:马立云先生、倪植森先生、 孙蕾女士及谢军先生;

两名非执行董事:张宸宫先生及张冲先生;

及四名独立非执 行董事:黄平先生、董家春先生、刘天倪先生及晋占平先生. * 仅供识别 ? ? 股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2015-005 号?洛阳玻璃股份有限公司? 董事会决议公告? ? 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.? 洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")于2015 年3月10 日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第三十五次会议,本次 会议应参加董事

10 人, 实到董事

10 人, 符合 《公司法》 和本公司 《章程》的相关规定,会议表决合法有效. 本次会议由公司董事长马立云先生主持,会议采用投票表决方 式,审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司 (以下简称"龙昊公司" )燃料系统更换及新增烟气治理项目的议案. 龙昊公司为降低生产成本,实现"降能耗、控成本、增效益"的 目标, 拟对

650 吨浮法玻璃生产线 ( "龙昊一线" ) 实施燃烧系统更换, 将原天然气及焦炉煤气混烧系统改造为石油焦碳粉燃烧系统. 预计项 目投资总额为人民币

682 万元. 为满足国家最新环保排放标准要求, 同时对龙昊一线原烟气治理 项目进行相应变更,新增加脱硝系统的改造、R-SDA 脱硫系统、余热 发电锅炉系统改造等三个子项目.预计项目投资总额为人民币

2400 万元. 上述项目建设资金由龙昊公司自筹. 该议案的表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015 年3月10 日