PDF《西宁特殊钢股份有限公司》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)股东类别

2016 年1月7日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东.

(二)登记方式 1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托 书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证 明原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人 身份证 (复印件) 、 授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;

如以信函方式登记,请在信函上注明"2016 年度第一次临时股东大会"字样, 并附有效联系方式.

(三)登记时间:2016 年1月13 日9:00―11:

30、13:00―17:00.

(四)登记地点:青海省西宁市柴达木西路

52 号西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书处.

六、 其他事项

(一)出席会议人员交通、食宿费自理.

(二)联系人及联系方式: 熊俊:0971-5299673 徐吉强:0971-5295427 传真:0971-5218389

(三)联系地址: 青海省西宁市柴达木西路

52 号 邮政编码:810005 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年1月7日授权委托书 西宁特殊钢股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年1月15 日召开的贵公司

2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于为江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案

2 公司

2016 年上半年对外担保计划 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.