PDF《广东德豪润达电气股份有限公司》

? 广东德豪润达电气股份有限公司 ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.

, LTD.

2011 年年度报告? ? 股票代码:德豪润达 股票简称:002005 披露日期:二一二年四月十七日 德豪润达

2011 年年度报告

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.

3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开,亲自出席董事七名.董事李华亭先生因 工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托董事胡长顺先生代为出席并行使表决权;

独立董 事李占英先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事贺伟女士代为出席并行 使表决权.

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告.

5、公司负责人王冬雷、财务负责人张刚及会计机构负责人史建华声明:保证2011年年度 报告中财务报告的真实、完整. 德豪润达

2011 年年度报告

3 目录

第一节 公司基本情况.4

第二节 会计数据和业务数据摘要.6

第三节 股本变动及股东情况.8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12

第五节 公司治理结构.17

第六节 股东大会情况简介.26

第七节 董事会报告.27

第八节 监事会报告.49

第九节 重要事项.52

第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.66 附:财务报告全文.67 德豪润达

2011 年年度报告

4

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:广东德豪润达电气股份有限公司 中文简称:德豪润达 公司英文名称:ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD. 公司英文名称缩写:ETI

二、公司法定代表人:王冬雷

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓飞 章新宇 联系地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号 电话 0756-3390188 传真 0756-3390238 电子信箱 [email protected]

四、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号 注册地址的邮政编码

519085 办公地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号 办公地址的邮政编码

519085 公司国际互联网网址 http://www.electech.com.cn 电子信箱 [email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 . 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 德豪润达 股票代码

002005 上市交易所 深圳证券交易所

七、其他有关资料 公司首次注册日期:2001年10月31日 最近一次变更工商登记时间:2010年10月28日 公司注册登记地点:珠海市工商行政管理局 德豪润达

2011 年年度报告

5 公司企业法人营业执照注册号:440000000042803 公司税务登记证号码: 44040261759630X 组织机构代码:61759630CX 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海南京东路61号4楼 签字注册会计师:杜小强、黄志伟 保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司 保荐机构办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座 保荐代表人:李杰峰、于凌雁 德豪润达