PDF《招金矿业股份有限公司》

4 凤城市於1989年被列为全国黄金生产重点产地之一,连续20年黄金产量居辽宁省 产金之首.近年来,凤城黄金生产规模不断发展壮大,凤城市黄金工业已形成集 地质勘探、开采、冶炼为一体的产业链,是凤城市经济发展中的五大支柱产业之 一,现有黄金生产加工企业25家,现年产黄金11万两 (约3,438千克) ,黄金产量 居全国第七位. 有关凤城黄金集团 凤城黄金集团为一国有独资企业,隶属於凤城市人民政府,位於凤城市,现已拥 有固定资产约人民币2亿元,日采、选、冶综合生产能力2,000吨的能力. 遵守 《上市规则》 有关框架协议如有任何重大进展或就框架协议下所订立的其他协议,本公司将按 照上市规则之要求在适当时候作出进一步公告. 本公告乃本公司自愿刊发. 释义 在本公告内,除非文章另有所指,否则以下词语具有下述涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 招金矿业股份有限公司 (股份代号:1818) ,於2004 年4月16日在中国成立的股份有限公司,其已发行H 股於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「凤城市」 指 辽宁省凤城市 「凤城黄金集团」 指 凤城市黄金 (集团) 有限公司 「框架协议」 指 本公司与辽宁凤城市政府订立日期为2009年12月30日的 《关於联合开发凤城黄金资源框架协议书》 「H股」 指 本公司每股面值人民币1元的海外上市外资股份,於 联交所上市及以港元买卖

5 「香港」 指 中国香港特别行政区 「辽宁省」 指 中国辽宁省 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「新公司」 指 本公司依法有偿参与白云金矿改制,如改制成功则 由本公司与凤城黄金集团成立一家由本公司最低控 股51%的新公司 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 承董事会命 招金矿业股份有限公司 董事长 路东尚 2010年1月24日,中国?招远 於本公告日期,董事会成员包括三名执行董事路东尚先生、王培福先生及马玉山 先生;

四名非执行董事梁信军先生、吴平先生、陈国平先生及丛建茂先生;

四名 独立非执行董事燕洪波先生、叶天竺先生、陈晋蓉女士及蔡思聪先生. * 仅供识别 ........