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2015 年第一次临时股东大会会议文件 二一五年八月 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年8月12 日(星期三)下午 14:30 会议地点:环球贸易中心 D 座22 层第六会议室 会议议程:

1、主持人宣布会议开始,提议计票人和监票人

2、审议关于公司房地产业务自查报告的议案

3、审议关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案

4、审议关于选举执行董事的议案

5、审议关于公司房地产自查报告更新的议案

6、股东审议议案,针对议案提问

7、解释投票程序

8、股东投票表决,计票、监票

9、股东与管理层交流

10、主持人宣读会议决议

11、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议

12、法律顾问宣读法律意见书

13、主持人宣布会议结束 出席人员:股东及股东代表;

公司董事、监事、董事会秘书 列席人员:高级管理人员、相关部门负责人;

保荐人、律师 北京金隅股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会议案 目录

一、关于公司房地产业务自查报告的议案…1

二、关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案…17

三、关于选举执行董事的议案…19

四、关于公司房地产自查报告更新的议案…22 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 议案一: 关于公司房地产业务自查报告的议案 各位股东: 北京金隅股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监督 管理委员会于2015年1月16日发布的《调整上市公司再融资、并购重 组涉及房地产业务监管政策》的要求,按照《国务院办公厅关于继续 做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、《闲置土 地处置办法》(国土资源部令第53号)、《中华人民共和国城市房地 产管理法》(主席令第72号)、《住房和城乡建设部关于进一步加强 房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房 [2010]53号)等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,对本公 司及下属子公司自2012年1月1日至2015年3月31日已完工、在建及拟 建房地产开发项目的用地和商品房开发过程中是否涉及闲置土地、 炒 地以及捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规行为进行了自查, 并出具了 《北 京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》.

请各位股东予以审议. 北京金隅股份有限公司 董事会 二一五年八月十二日 附件:《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告 北京金隅股份有限公司 关于房地产业务的自查报告 北京金隅股份有限公司(以下简称 本公司 )根据中国证券监督管理委员 会于

2015 年1月16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业 务监管政策》的要求,按照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的 通知》 (国办发[2013]17 号,以下简称 国办

17 号文 ) 、 《闲置土地处置办法》 (国土资源部令第

53 号,以下简称 《闲置办法》 ) 、 《中华人民共和国城市房地 产管理法》 (主席令第