PDF《广东广山新材料股份有限公司》

公告编号:2017-015 证券代码:871528 证券简称:广山新材 主办券商:东莞证券 广东广山新材料股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2017 年12 月22 日召开第一届董事会第六次会议,审 议通过了《关于预计公司

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 .

表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.关联董事潘庆崇 回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 交易对手 关联交易类别 预计发生金额 (万元)

1 南雄长祺化学工业有限公司 购买原材料 1,000

2 南雄长祺化学工业有限公司 支付加工费 1,500

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-015 南雄长祺化学工业有限公司 公司名称 南雄长祺化学工业有限公司 公司住所 南雄市珠玑工业园 法定代表人 胡文苏 经营范围 生产销售:涂料(硝基清漆)及相关树脂;

代理固体树脂销售(不含危 险化学品) .(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 注册资本 1,300 万人民币 类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期

2007 年9月19 日 登记机关 南雄市工商行政管理局 统一社会信用代码 91440282666506411T 截至本董事会召开之日,南雄长祺的股权结构如下: 股东名称 出资额 (万元) 出资比例(%) 出资方式 东莞广山实业投资有限公 司780.00 60.00 货币 胡文苏 416.00 32.00 货币 谢林 83.20 6.40 货币 黄卫元 20.80 1.60 货币 合计 1,300.00 100.00 --

(二) 关联关系 东莞广山实业投资有限公司(以下简称"广山实业" )不仅持有 南雄长祺化学工业有限公司(以下简称"南雄长祺" )60%股权,同时 还持有广东广山新材料股份有限公司 (以下简称 "广山新材" ) 99.67% 股权,因而南雄长祺为广山新材关联方.

(三) 其他事项 由于广山实业收购南雄长祺 60%股权的收购价款尚未支付完毕, 因此目前该部分股权尚处于质押状态,且法定代表人尚未变更.

2017 年9月28 日广东广山新材料股份有限公司召开董事会并 公告,拟以广山新材的名义,以现金方式收购:胡文苏持有的南雄 公告编号:2017-015 长祺化学工业有限公司(以下简称"南雄长祺")24%的股权,黄 卫元持有的南雄长祺 1.2%的股权, 谢林持有的南雄长祺 4.8%的股 权.目前该收购正在进行中,尚未完成,所以工商还未进行变更登 记.

三、 定价依据及公允性 上述关联交易为公司与关联方

2018 年度日常性关联交易预 计,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展、生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对

2018 年日常性关联交易的预计,均基于公司业务 发展及生产经营所需而进行的预计.