PDF《记载、误导性陈述或重大遗漏。》

并以资本运作为助力,在新能源装备业务领域构筑公司核心竞争力,以抵御政策风 险同时减少对关联方的依赖. 智临电气

2019 年仍处于业绩补偿期, 若其业绩承诺无法实现, 证券代码:000803 证券简称:金宇车城 告编号:2019-69

5 根据《盈利预测补偿协议》 ,考虑到智临电气股权转让款尚有 306,680,000.00 元未支付,交 易对手方具备履行业绩补偿的履约意愿和能力,因此即使其

2019 年无法实现业绩承诺,公 司也能保障自身利益不受损失.同时,业绩对赌期结束后,公司控股股东北控清洁能源集团 会适当对智临电气提供一定的业务支持,以协助智临电气自

2020 年后逐步实现符合行业增 长水平的业绩增长.

二、年报显示,因智临电气

2018 年度未完成业绩承诺,你公司将智临电气

2018 年业 绩补偿款 12,045.96 万元计入营业外收入,并预计智临电气

2019 年无法完成业绩承诺,预 计业绩补偿款现值13,034.84万元计入公允价值变动损益, 你公司本期对智临电气计提1.87 亿元的商誉减值准备,上述事项对你公司利润的总体影响为 6,353.31 万元,构成你公司本 期利润的主要来源,就上述情况请你公司:

(一)结合智临电气所处行业发展状况、经营环境、营运效率、财务指标变化等情况, 说明其在业绩承诺期内出现业绩下滑的具体原因,在此基础上说明你公司收购智临电气时 进行收益法评估的各项假设是否发生重大不利变化、相关参数选取是否与实际不符.请列 表对比智临电气

2018 年、

2019 年经营指标与购买时收益法评估下相关年度预测经营指标的 差异,变化幅度超过 30%的,说明原因. 回复: 结合智临电气所处行业发展状况、经营环境、营运效率、财务指标变化等情况,说明 其在业绩承诺期内出现业绩下滑的具体原因;

智临电气是一家致力于为智能电网、光伏新能源、绿色智慧能源、微电网、浸没式高压 电极锅炉蓄热系统提供整体解决方案的设备集成商,2018 年上半年受 5.31 光伏政策影 响,光伏行业进入下行通道,其业务受冲击较大,面临着严峻的经营环境,导致营运效率未 达预期、 营业收入同比下降 24,783.62 万元、 降幅 60.19%;

实现的净利润同比下降 6,272.19 万元、降幅为 95.30%;

业绩承诺期内出现业绩下滑的主要原因为:

1、 主营业务受行业

531 新政影响较大. 《关于

2018 年光伏发电有关事项说明的通知》 (发改能源〔2018〕1459 号)的出台导致智临电气传统业务发展受阻,业务的开展难度增 大,主营业务创收能力下滑;

2、智临电气流动资金未能满足业务开展.2018 年,流动资金较为紧张,部分项目由于 证券代码:000803 证券简称:金宇车城 告编号:2019-69

6 资金紧缺未能落地;

3、由于流动资金紧张的原因导致目前诉讼增多,有的诉讼又导致融资难度、招投标难 度进一步增大. 在此基础上说明你公司收购智临电气时进行收益法评估的各项假设是否发生重大不利 变化、相关参数选取是否与实际不符;

与收购时采用的收益法评估各项假设相比,重大不利变化如下:

1、国家有关政策发生重大不利变化;

相关参数选取与实际相符;

(1)2017 年度,光伏行业发展运行良好,我司根据当时行业前景及企业自身状况对 参数进行了选取;

(2)2018 年,受 5.31 光伏政策影响,光伏行业进入下行通道,其业务受冲击较 大,面临着严峻的经营环境,导致营运效率未达预期,鉴于此现状,我司