PDF《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2018 年年度报告》

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 本次为第二届董事会第十一次会议,应出席董事

5 名,实际出席会议董事

4 名,其中董事张鑫因公 出差,委托董事 MENG YAPING 表决有关议案和签署公司会议决议及其他有关文件. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 租赁集体土地的程序瑕疵风险

2006 年6月21 日, 公司与佛山市南海区大沥镇钟边经济联合社 签订《土地承包合同》 ,租赁钟边联合社所有的集体土地,合同 期限为

2006 年7月1日至

2024 年12 月31 日. 《广东省集体建 设用地使用权流转管理办法》第七条规定:出让、出租和抵押 集体建设用地使用权, 须经本集体经济组织成员的村民会议 2/3 以上成员或者 2/3 以上村民代表的同意.截至目前,公司尚未 取得关于公司承租该集体土地相关村民会议或村民代表会议的 决议文件.该事项可能产生侵犯他人权益、行政处罚以及集体 土地被收回等法律风险. 部分土地未办理土地证的风险 根据公司与大沥镇钟边经济联合社签订的租赁合同,公司所承 租的土地面积为 26,052.4 平方米,而相应的南府集用(2003) 字第

040698 号和佛府南集用(2012)第0702427 号《集体土地 使用权证》证记载面积加总为 25,941.7 平方米,与26,052.4 平方米相比少 110.7 平方米,因此,公司使用的集体土地中有 110.7 平方米土地未办理《集体土地使用权证》 . 建筑物被拆除的风险 公司目前生产经营所用的建筑物均未取得房屋所有权证,原因 为建筑物建设手续不全.除员工宿舍楼、铝制喷涂生产车间、 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2018 年年度报告 第3页物料储存仓及电机房试验室、成品仓办理了建设工程规划手续 外,其他如办公楼和扩建的生产车间均未办理建设审批手续. 公司生产经营所用建筑物建设手续不全,不符合《建筑法》等 有关法律的规定,存在受到行政处罚或被认定为违章建筑被拆 除的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cometal(Foshan) Extrusion Technology Co., Ltd. 证券简称 考迈托 证券代码

831745 法定代表人 MENG YAPING 办公地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄小家 职务 董事会秘书 电话 0757-85629000-2013 传真 0757-85553426-812 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.cometal.cn/ 联系地址及邮政编码 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区;

邮政编码:528231 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年6月2日挂牌时间

2015 年2月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-34 通用设备制造业-342 金属加工机械制造-3429 其他金 属加工机械制造(C3429) 主要产品与服务项目 铝型材挤压工业解决方案,并提供相关的售后服务和技术支持 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 64,610,000 优先股总股本(股)

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