PDF《郑州万谷机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公...》

现 任股份公司董事、副总 经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 薛莉,女,1981 年4月出生,中国籍,无境外永久居留权.

2003 年6月毕业于郑州大学财务管理专业,本科学历.2003 年7月至

2003 年12 月,任深圳新华电线电缆有限责任公司财务经理 助理;

2004 年1月至

2016 年6月,历任有限公司会计、财务负 公告编号:2019-010 责人;

现任股份公司董事、财务总监,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 王继祥,男,1969 年8月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1987 年6月, 毕业于黑龙江省富裕县职业高中营销专业,中专学 历.

1987 年7月至

1989 年9月, 待业;

1989 年10 月至

1993 年3月, 任吉林市松花湖机械厂职员;

1993 年4月至

1996 年9月,任吉林市耐火材料厂变电所职员;

1996 年10 月至

2002 年10 月,任吉林市机电设备厂销售经理;

2002 年11 月至

2003 年2月,待业;

2003 年3月至

2007 年3月,任吉林市松花湖实业 有限公司销售部经理;

2007 年4月至2016 年6月,任有限公 司销售区域经理;

现任公司董事, 任期三年, 自2016 年6月28 日 至今. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2019 年第一次临时股东大会》 议案 1.议案内容: 同意召开

2019 年第一次临时股东大会,会议具体事项详见《郑 州万谷机械股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知 公告编号:2019-010 公告》 (公告编号:2019-012) . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会人员签字并加盖公司公章的 《郑州万谷机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议》 郑州万谷机械股份有限公司 董事会

2019 年6月12 日