PDF《江苏金色工业炉股份有限公司》

公告编号:2016-005

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于

2016 年第三次临时股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定.会议召开无需 相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年9月19 日14 时 结束时间:

2016 年9月19 日16 时 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-005

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(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开. .

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年9月16 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、江苏兰创律师事务所夏峰、赵徐律师.

(七)会议地点:盐城市大丰区大中镇工业园区永创路

9 号公司会议 室.

二、会议审议事项 《关于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,须持有企业法人 营业执照复印件加盖公章, 出示本人身份证、 法人单位的股东账户卡;

2、自然人股东出席本次会议,须持本人身份证、股东账户卡;

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议,应出示委托人身份 证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证原件;

公告编号:2016-005

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4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位 营业执照复印件(加盖公章) ,法人单位的股东账户卡;

5、办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司 不接受电话方式登记.

(二)登记时间:

2016 年9月19 日13 时30 分至

13 时50 分

(三)登记地点 盐城市大丰区大中镇工业园区永创路

9 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:周朝霞 联系

电话:0515-83831168,13375239070

(二)会议费用:会议时间

2 小时,参会股东食宿及交通费用自理..

五、备查文件目录

1、 《公司第一届董事会第四次会议决议》

2、 《公司第一届监事会第二次会议决议》 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2016 年8月26 日