PDF《山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变...》

四、2009 年10 月,韩丽梅转让部分股权给伍社毛

2009 年10 月20 日,公司临时股东会作出决议,同意股东韩丽梅将其持有 的公司 5.46%的股权以

346 万元的价格转让给伍社毛,山东道恩集团有限公司同 意放弃优先购买权. 本次股权转让价格以道恩有限

2009 年9月30 日未经审计的 净资产为依据,由各方协商确定,即每

1 元出资额的转让价格为 1.67 元,略高 于道恩有限

2009 年9月30 日未经审计的净资产每

1 元出资额所对应的净资产 1.35 元2 . 根据

2008 年度道恩有限归属于母公司股东的净利润 5,748,441.07 元, 此次股权转让对应的市盈率为 11.04 倍. 伍社毛先生作为北京化工大学橡胶制品、特种橡胶制品和橡塑共混改性(动 态硫化) 领域的专家, 在公司与北京化工大学技术合作过程中做出了较大的贡献, 在北京化工大学

2003 年以专利技术出资道恩北化之后,伍社毛先生作为公司的 外聘专家,利用其业余时间为公司改性工程塑料、热塑性弹性体产品从实验室技 术到工业应用、工艺开发方面给予了长期的技术咨询和专业指导,为公司改性塑 料生产工艺技术的提升和热塑性弹性体产品的持续开发起到了关键作用. 为了体 现伍社毛先生为公司技术研发和工艺研究作出的突出贡献,共同谋求长远发展, 道恩有限决定增加其为公司股东. 此次股权转让后,道恩有限的股权结构如下: 股东名称 出资额(元) 股权比例(%) 山东道恩集团有限公司 19,380,000 51.00 韩丽梅 16,545,200 43.54 伍社毛 2,074,800 5.46

2 2009 年9月末公司净资产为 51,159,523.12 元,注册资本 3,800 万元,以此为基础计算每元注册资本对应 的净资产为 1.35 元. 山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明 4-5-8 合计38,000,000 100.00

五、2010 年8月,道恩有限引进新股东,注册资本增加至 5,387 万元

1、本次增资履行的法律程序

2010 年8月10 日, 公司临时股东会作出决议, 同意公司增加注册资本 1,587 万元.其中道恩集团有限公司以土地使用权出资 26,371,785 元人民币,其中 1,387 万元作为注册资本,余额 12,501,785 元作为资本公积;

伍社毛以货币资 金出资 3,041,976 元人民币,其中 1,601,040 元作为注册资本,余额 1,440,936 元作为资本公积;

田洪池以货币资金出资 758,024 元人民币,其中 398,960 元作 为注册资本,余额 359,064 元作为资本公积.变更后公司注册资本变为 5,387 万元,道恩集团有限公司占 61.72%,韩丽梅占 30.71%,伍社毛占 6.83% ,田洪池 占0.74%.

2010 年4月28 日,道恩集团委托山东源丰房地产评估有限公司出具鲁源丰 (龙) [2010] (估) 字第

020 号 《土地估价报告》 , 对拟用于出资的龙国用 (2004) 第0818 号国有土地使用证项下宗地中的 95,102 平方米土地部分进行了评估, 确 定该宗地评估值为 26,371,785.00 元.2010 年4月,道恩集团将上述 95,102 平 方米土地分割过户至道恩有限.

2010 年8月28 日, 烟台天宏有限责任会计师事务所对此次增资进行了审验, 并出具烟天宏验字[2010]176 号《验资报告》 .公司就本次增资行为在龙口市工 商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了变更后的注册号为37068128007455 的《企业法人营业执照》 .

2011 年3月26 日,山东汇德出具《关于山东道恩高分子材料股份有限公司 验资报告的复核报告》 (2011)汇所综字第 7-018 号,对烟台天宏有限责任会计 师事务所于