PDF《西部金属材料股份有限公司》

西部金属材料股份有限公司

2013 年度报告全文

1 西部金属材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 西部金属材料股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 彭建国 董事 因公出差 郭玉明 刘晶磊 独立董事 因公出差 何雁明 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘咏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险. 西部金属材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况

32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理.43

第九节 内部控制.49

第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院,为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业公司,为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司,为公司全资子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司,为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司,为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特装备制造有限公司,为公司控股子公司 润通公司 指 西安润通稀有金属管道制造有限公司,为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司,为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司,为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信金属材料有限公司,为公司控股子公司 瑞鑫源公司 指 陕西瑞鑫源实业有限公司,为公司原控股子公司 众环海华、众环海华会计师事务所 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 中瑞岳华、岳华会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 西部金属材料股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 西部材料 股票代码

002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称 西部材料 公司的外文名称(如有) WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)WMM 公司的法定代表人 巨建辉 注册地址 西安市高新区科技三路56号 注册地址的邮政编码