PDF《河南酒便利商业股份有限公司》

公告编号:2016-007

1 证券代码:838883 证券简称:酒便利 主办券商:光大证券 河南酒便利商业股份有限公司 关于增加

2016 年第三次临时股东大会临时提案暨

2016 年第三次临时股东大会补充通知的公告

一、会议召开基本情况 河南酒便利商业股份有限公司(以下称"公司")于2016 年8月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.

neeq.com.cn)披露了《河南酒便利商业股份有限公司关 于2016 年第三次临时股东大会通知的公告》 (公告编号 2016-004) , 定于

2016 年9月6日在北京市朝阳区广渠路

11 号金泰国际大厦 B 座505 召开

2016 年第三次临时股东大会,股权登记日为

2016 年9月1日.

二、新增临时提案内容

2016 年8月27 日,公司董事会收到公司控股股东王雪先生提交 的 《关于公司

2016 年第三次临时股东过大会增加临时提案的提议函》 , 提议将《关于向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请

2400 万 元综合授信额度的议案》、《关于关联方为公司

2400 万元授信提供 反担保的偶发性关联交易的议案》、《关于关联方为公司

1000 万元 授信提供担保的偶发性关联交易的议案》提交公司

2016 年第三次临 时股东大会一并审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

2 新增临时提案内容如: (1)《关于向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请

2400 万元综合授信额度的议案》 为满足业务发展需要, 公司拟向交通银行股份有限公司郑州经三 路支行申请人民币

2400 万元的授信,期限为

1 年,具体以双方实际 签署的授信额度协议为准. (2) 《关于关联方为公司

2400 万元授信提供反担保的偶发性关 联交易的议案》 公司拟向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请人民币

2400 万元的授信.就此授信合同,郑州中小企业担保有限公司为公 司提供连带责任保证担保. 公司关联方拟向中小企业担保提供如下反 担保:(1)控股股东王雪提供连带责任保证反担保;

(2)股东张立 以持有公司的 7,158,000 股股份(持股比例为 10.667%)提供股权质 押反担保. 该事项构成偶发性关联交易, 且本次关联交易金额为

2400 万元, 根据《公司章程》、《董事会议事规则》,已超过董事会审议权限, 尚需提交临时股东大会审议决议. (3) 《关于关联方为公司

1000 万元授信提供担保的偶发性关联 交易的议案》 公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请

1000 万元授信, 公告编号:2016-007

3 期限为

1 年.实际控制人王雪先生为此授信提供连带责任保证担保. 该事项构成偶发性关联交易,且本次关联交易金额为1000万元,根据 《公司章程》、《董事会议事规则》,已超过董事会审议权限,尚需 提交临时股东大会审议决议.

三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《河南酒便利商业股份有限公 司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集 人应当在收到提案后