PDF《武汉深蓝自动化设备股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 关于补充确认

2018 年偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认: 本期湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、 骆驼集团襄阳蓄电池有 限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司向公司购入设备及配件合计 44358.60 元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的议案》 ,出席此次董事会 的董事人数为

5 人,对此议案具有表决权的董事为

5 人.本议案尚需

2018 年年度股东大会审议通过. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 住所:湖北省谷城经济开发区胡家井村六组 注册地址:湖北省谷城经济开发区胡家井村六组 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :刘长来 实际控制人:骆驼集团股份有限公司 注册资本:40,000,000.00 主营业务:铅酸蓄电池生产、销售(有效期以审批机关批准的经 营期限为准) ;

阀控密封式铅酸蓄电池、铅酸蓄电池用极板的生产、 销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:骆驼集团华中蓄电池有限公司 住所:湖北省谷城县经济开发区谷水路

16 号 注册地址:湖北省谷城县经济开发区谷水路

16 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :郭树演 实际控制人:骆驼集团股份有限公司 注册资本:60,000,000.00 主营业务:蓄电池、电池极板、电池零部件的生产、销售. 公告编号:2019-003 3. 法人及其他经济组织 名称:骆驼集团新疆蓄电池有限公司 住所: 新疆吐鲁番市托克逊县工业园区三支线与高速公路交接处 注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县工业园 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :杨诗军 实际控制人:骆驼集团股份有限公司 注册资本:150,000,000.00 主营业务:蓄电池及其部件的生产、销售;

汽车零部件的生产、 销售;

塑料制品销售;

蓄电池技术开发及服务;

贸易及技术的进出口 业务.

(二)关联关系 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限 公司、 骆驼集团华中蓄电池有限公司均为股东骆驼集团股份有限公司 子公司, 骆驼集团股份有限公司于

2016 年2月29 日通过证券公司定 向资产管理计划受让公司股份 3,221,000 股,持有公司 6.24%股份.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、 骆驼集团襄阳蓄电池有限公 司的关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易, 属于正常的商 业交易行为,遵守自愿、平等、公允的商业原则,交易价格系按照市 场交易价格确定. 公告编号:2019-003 因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为.