PDF《金鸿控股集团股份有限公司 第八届监事会 2019 年第一次会议...》

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-017 金鸿控股集团股份有限公司 第八届监事会

2019 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会

2019 年第一 次会议于

2019 年3月4日以电子邮件方式发出会议通知, 于2019 年3月8日在 北京市朝阳区安华西里二区

18 号楼二层会议室召开,会议应到监事

3 人,实到

3 人,会议由监事会主席宣丽萍女士主持.本次会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定.

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于本公司第八届监事会已经届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定,经股东、董事会提名委员会提名,本公司第九 届监事会非职工监事候选人为:郭见驰、王婧芳. (个人简历附后) 1.1 提名郭见驰为第九届监事会非职工监事候选人 议案表决结果:

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 1.2 提名王婧芳为第九届监事会非职工监事候选人 议案表决结果:

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议表决.

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监事会2019 年3月8日附件一:郭见驰先生简历 郭见驰,男,1979年11月出生,大学学历.2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理 助理;

2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理,2010年5月-2016年1月任中油金鸿华 南投资管理有限公司副总经理;

2016年2月至今中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理.郭见驰先生 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人. 附件二:王婧芳女士简历 王婧芳,女,1982年12月出生,硕士研究生,中级经济师,毕业于法国雷恩大学.2011年2月―2013 年5月任中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部绩效薪酬经理;

2013年5月-2017年9月任中油金鸿能源投 资股份有限公司人力资源部绩效管理经理;

2017年10月至今任金鸿控股集团股份有限公司人力资源与企业 管理部副总经理.王婧芳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股 东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不属 于失信被执行人.