PDF《珠江石油天然气钢管控股有限公司》

此乃要件请即处理二零一五年四月十六日阁下如对本通函的任何方面或将予采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证 券交易商或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有珠江石油天然气钢管控股有限公司的股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、 持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED 珠江石油天然气钢管控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1938) 建议授出发行及购回股份的一般授权、 重选退任董事及股东周年大会通告珠江石油天然气钢管控股有限公司谨订於二零一五年五月二十九日(星 期五) 上午十时三十分假座香港九龙九龙站柯士甸道西1号香港W酒店7楼 举行股东周年大会,大会通告载於本通函第14 至18页. 无论阁下能否亲身出席股东周年大会,务请按照随附代表委任表格印列的指示填妥表格,并尽快及无论如何最迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回本公司的香港股份登记及过户分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22 楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 目录页次释义1董事会函件.3 附录一-说明函件7附录二-重选董事的履历.10 股东周年大会通告14 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一四年年报」 指连同本通函一并寄发予股东截至二零一四年十二月三十一日止财政年度本公司的年报「股 东周年大会」 指本公司谨订於二零一五年五月二十九日(星 期五) 上午十时三十分假座香港九龙九龙站柯士甸道西1号香港W 酒店7楼举行的股东周年大会(大 会通告载列於本通函第14至18 页) 或其任何续会「细 则」 指本公司的组织章程细则(经 不时修订) 「董事会」 指董事会「紧 密联系人士」 指具有上市规则所界定的涵义「公 司法」 指开曼群岛法例第22章公司法(一 九六一年第3号法例,经综合及修订) 「本公司」 指珠江石油天然气钢管控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其已发行股份乃於联交所上市及买卖「核 心关连人士」 指具有上市规则所界定的涵义「董 事」 指本公司董事「扩 大授权」 指建议向董事授出以透过加入相当於根夯厥谌ㄋ夯毓煞葑苊嬷档氖罾┐蟾⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿械墓煞葑苊嬷档囊话慵拔尢跫谌ā副 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 及 「港 仙」 指分别为港元及港仙,香港法定货币C2C释义「香 港」 指中国香港特别行政区「发 行授权」 指建议向董事授出以行使本公司权力配发、发行及处理股份总数不超过有关决议案於股东周年大会上通过当日本公司已发行股份总数20% 的未发行股份的一般及无条件授权「最 后可行日期」 指二零一五年四月九日,即本通函付印前确认本通函所载若干资料的最后可行日期「上 市规则」 指当时生效的联交所证券上市规则「中 国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾「购 回授权」 指建议向董事授出以行使本公司权力於联交所购回股份总数不超过有关决议案於股东周年大会上通过当日本公司已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权「证 券及期货条例」 指当时生效的香港法例第571 章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.10 港元的普通股「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「主 要股东」 指具有上市规则所界定的涵义「收 购守则」 指当时生效的香港公司收购及合并守则「%」 指百分比C3C董事会函件CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED 珠江石油天然气钢管控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1938) 执行董事: 陈昌先生(主 席) 陈兆年女士陈兆华女士独立非执行董事: 陈平先生施德华先生田晓韧先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P. O. Box