PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司》

七、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、 公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进 入会场;

八、为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关 部门予以查处;

会议期间请关闭手机或将其调至振动状态. 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一六年元月五日

4 议案一: 关于修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 各位股东: 根据公司业务发展需要,董事会拟修订公司经营范围,为此,对 《公司章程》部分条款修订如下: 原《章程》中第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、 储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥)、煤气、硫磺、萘(安 全生产许可证有效期至

2018 年7月14 日),焦炭生产、销售,煤炭 洗选加工、批发经营,房地产开发经营,火力发电,热力供应(按资 质证书规定范围经营),煤炭开采(只限分支机构经营),道路运输, 进出口业务(按商务部门批准的范围经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). 现修改为第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和储存 及销售:稳定轻烃、液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、压 缩天然气(CNG)、洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组 分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂 及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电 池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧(液化的)、粗苯、精苯、甲苯、二 甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状 焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸

5 酯、 2-丙基庚醇 (2-PH) 、 高清洁燃料添加剂、 甲基叔丁基醚 (MTBE) 、 硫酸铵(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、 硫磺、焦炭、化工焦.火力发电;

热力供应;

房地产开发经营;

道路 运输;

进出口业务. 开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石. 投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加 工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化 工开发项目. 研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开 采技术、 煤炭洗选加工技术、 火力发电及供热技术、 炼焦及化工技术、 煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采 与安全、煤化工、新碳素材料. 提供如下服务:环境评估、企业资本动作成本运营、知识产权、 产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、 专利转让、专利代理、科技项目招标和评估. 该议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过, 修订后 的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 以上议案,请各位股东审议. 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一六年元月五日 ........