PDF《国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议...》

1 证券简称: 国机通用 证券代码:

600444 公告编号: 2016-025 国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第 一次会议通知于

2016 年05 月16 日以电子邮件和书面方式发出,会议于

2016 年05 月23 日下午

4 点00 分在公司三楼会议室以现场方式召开.会 议由陈学东先生主持,本次会议应出席董事

11 人,实际出席董事

11 人. 本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效.会议审议并形成如下决议:

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举陈学东先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人,任期从本 次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止. (简历见附件) 该议案获同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举许强先生和钱俊先生为公司第六届董事会副董事长,任期从本次 董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止. (简历见附件) 该议案获同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》 选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下: (1)战略决策委员会:陈学东先生、许强先生、贾鹏林先生、张立权 先生、张本照先生,其中陈学东先生担任战略决策委员会主任;

(2)审计委员会:张本照先生、张立权先生、杨铁成先生、钱元美女 士、陈晓红女士,其中张本照先生担任审计委员会主任;

(3)薪酬与考核委员会:张立权先生、贾鹏林先生、张本照先生、许2强先生、刘志祥先生,其中张立权先生担任薪酬与考核委员会主任;

(4)提名委员会:窦万波先生、张立权先生、杨铁成先生、张本照先 生、钱俊先生,其中窦万波先生担任提名委员会主任. 上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期 届满为止. 该议案获同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》 根据董事长提名,同意聘任窦万波先生为公司总经理.任期从本次董 事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止. (简历见附件) 该议案获同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》 根据总经理提名聘任郑传经先生、徐鹏先生、吴顺勇先生、徐旭中先 生、徐盛富先生、吴彦冬先生为公司高级管理人员,其中聘任郑传经先生、 徐鹏先生、吴顺勇先生、徐盛富先生、吴彦冬先生为公司副总经理,聘任 徐旭中先生为公司财务总监.任期从本次董事会通过之日起计算,至本届 董事会任期届满为止. (简历见附件) 公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见. 该议案获同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 根据董事会提名推荐聘任钱俊先生为公司董事会秘书,聘任杜世武先 生为公司证券事务代表.任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事 会任期届满为止. (简历见附件) 该议案获同意