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第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 69,369,664 22.86% 42,530,278
0 0 24,320,065 66,850,343 136,220,007 39.38%
1、国家持股
2、国有法人持股 226,424 0.07%
0 0
0 0
0 226,424 0.06%
3、其他内资持股 69,143,240 22.79% 42,530,278
0 0 24,320,065 66,850,343 135,993,583 39.32% 其中: 境内非国有法 人持股 69,143,240 22.79% 42,530,278
0 0 24,320,065 66,850,343 135,993,583 39.32% 境内自然人持股
4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件股份 233,982,951 77.13%
0 0
0 -24,320,065 -24,320,065 209,662,886 60.62%
1、人民币普通股
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 303,352,615 100.00% 42,530,278
0 0
0 42,530,278 345,882,893 100.00% 注:
1、本次股本变动中发行新股增加的 42,530,278 股是指公司于
2007 年4月19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股(A 股) .
2、 本次股本变动中减少的 24,320,065 股无限售股份 (亦为上表中相应增加 的有限售的股份)是指双良科技原来在二级市场增持本公司的流通股,因双良科 技认购本公司非公开发行股票 42,530,278 股,按规定双良科技原来持有本公司 的流通股 24,320,065 股被划入限售的股份.限售期为
2007 年4月27 日起
36 个月,可上市流通日为
2010 年4月27 日.
二、股票发行与上市情况 公司
2006 年非公开发行股票(以下简称 本次发行 )方案于
2006 年10
8 月15 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过, 并于
2006 年11 月1日经 公司
2006 年第一次临时股东大会审议通过. 本次发行申请于
2006 年11 月16 日由中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 )受理,2007 年3月1日经中国证监会发行审核委员会
2007 年第21 次工作会议审议通过,
2007 年4月6日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准.2007 年4月6日,本次发行的发行对象公司控股股东江苏双良科技 有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准.
2007 年4月16 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议并通过了 《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行 股票相关事宜的议案》 ,确定本次发行募集资金量为人民币 130,567,953.46 元, 本次发行之股票的发行价格为人民币 3.07 元/股,本次发行的股票数量为 42,530,278 股A股股票, 本次发行的对象为江苏双良科技有限公司. 公司于
2007 年4月18 日发布了《四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第十八次会 议决议公告》 ,并刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上. 公司于
2007 年4月19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有 限公司发行了42,530,278 股人民币普通股(A股).募集资金总额为130,567,953.46 元,净额为 126,857,953.46 元.江苏天衡会计师事务所有限公 司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2007]22 号验资报告. 本次发行的 A 股于
2007 年4月24 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续.