PDF《四川路桥建设集团股份有限公司》

董事杨 如刚因公出差委托董事胡元华代为行使表决权;

独立董事杨勇因公出差委托独立 董事吴越代为行使表决权.公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定.关联董事孙云、王猛回避了该议案的 表决,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.公司

4 位独立董事就该议案发表了事前 认可意见和独立意见,表示同意. 鉴于项目建设过程中复杂因素,提请股东大会授权在项目投资建设过程中, 如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金, 路桥集团可以按照所 持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金;

但如果增减总投资比例超过 20%,则需按照公司《章程》的有关规定另行决策. 因铁投集团为本公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定本次交易构成 了上市公司的关联交易. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易(除已经履行相关义务的)达到

3000 万元,且占 本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本次关联交易需提交公司股东大 会审议. 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-033

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二、关联方及相关方介绍

(一)四川省铁路产业投资集团有限责任公司 本公司控股股东 注册地址:成都市高新区九兴大道

12 号 法定代表人:孙云 注册资本:2,000,000 万元 成立时间:2008 年12 月26 日 经营范围:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;

铁路、 公路、港口、码头 、航道、机场、市政基础设施的施工;

铁路、公路、水运项 目的勘察、设计、技术咨询;

工程监理;

进出口业;

采矿业;

水力发电、风力发 电、电力供应;

商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业;

房地产业;

农林牧渔服务业;

非融资性担保业务;

软件和信息技术服务业、 建筑智能化工程. (以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) . 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对铁投集团近一期财务报表(合 并报表口径) 出具的审计报告, 截至

2018 年12 月31 日, 总资产 3,197.08 亿元, 净资产

963 亿元,2018 年实现营业收入 907.96 亿元,净利润 7,729.36 万元.

(二)中国葛洲坝集团股份有限公司 非关联方 注册地址:武汉市解放大道

558 号葛洲坝大酒店 法定代表人:陈晓华 注册资本:460,477.74 万元 成立时间:1997 年05 月21 日 经营范围:按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内 国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施 工总承包、工程总承包和项目管理业务;

及起重设备安装工程专业承包、堤防、 桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制 作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装, 船舶制造修理, 低压开关柜制造, 电力工程施工;

上述工程所需材料、设备的出口;

对外派遣本行业工程、生产的 劳务人员;

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;

分 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-033