PDF《二零零八年度报告》

二 二零 零零 零八 八年 年度 度报 报告 告AnnualReport20082目录

一、重要提示

3

二、本公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况介绍

7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

六、公司治理

19

七、股东大会情况简介

26

八、董事会报告

26

九、监事会报告

45

十、重要事项

46 十

一、财务报告

59 十

二、备查文件目录

137 3

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

本公司董事于万源因工作原因未能亲自出席本次董事会会议, 委托董事付吉 会代为行使表决权. 本公司负责人董事长张晓刚、 主管会计工作负责人总会计师及会计机构负责 人计划财务部部长马连勇保证本报告中财务报告的真实、完整. 本报告中本公司及本公司的控股子公司合称为 本集团 .

二、本公司基本情况简介

(一)本公司法定名称 中文:鞍钢股份有限公司 中文简称:鞍钢股份 英文:Angang Steel Company Limited 英文简称:ANSTEEL

(二)本公司法定代表人:张晓刚

(三)本公司董事会秘书:付吉会 联系

电话:0412-8419192 传真:0412-6727772 电子信箱:[email protected] 联系地址:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路

1 号 邮政编码:114011 证券事务代表:靳毅民 联系

电话:0412-

8419192、8417273 传真:0412-6727772 电子信箱:[email protected]

4 联系地址:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路

1 号 邮政编码:114011

(四)本公司注册地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 邮政编码:114021 本公司国际互联网

网址:http://www.ansteel.com.cn 电子邮件:[email protected]

(五)本公司选定境内信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 本公司境外信息披露

网址: http://www.hkex.com.hk 及http://angang.wspr.com.hk 中国证监会指定的年报登载

网址:http://www.cninfo.com.cn 本公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书室

(六)股票上市地点: A 股:深圳证券交易所 H 股:香港联合交易所 股票简称及代码:A 股:鞍钢股份

000898 H 股:鞍钢股份

0347

(七)其他有关资料: 本公司首次注册登记日期:1997 年5月8日本公司首次注册登记地点:辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号 企业法人营业执照注册号:210000400006026 税务登记号码:210302242669479 组织机构代码:24266947-9 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 境外会计师事务所名称:中瑞岳华(香港)会计师事务所 办公地点:香港恩平道二十八号利园二期嘉兰中心二十九字楼 境内会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所 办公地点:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层5

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本集团本年度主要会计数据: 截至

2008 年12 月31 日止年度 单位:人民币百万元 营业利润: 3,878 利润总额: 3,842 归属于上市公司股东的净利润: 2,989 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润: 3,016 经营活动产生的现金流量净额: 11,938 投资收益: