PDF《超盈国际控股有限公司》

2 C 「东莞润达」 指 东莞润达弹性织造有限公司,於一九九四年八月十 四日在中国成立的有限公司,其后於二零一三年八 月撤销注册 「本集团」 指 本公司及其於有关时间的附属公司,或按文义所 指,指本公司成为其现有附属公司的控股公司前的 任何期间,本公司目前的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月九日,即本通函付印前为确定当中 所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「提名委员会」 指 本公司提名委员会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中 国澳门特别行政区及台湾 「薪酬委员会」 指 本公司薪酬委员会 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章 《证券及期货条例》 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.01港元的普通股, 或若本公司股本后续被分拆、合并、重新分类或重 组,则指构成本公司普通权益股本的一部份之股份 C

3 C 「股份购回授权」 指 建议授予董事之一般授权,以於联交所购回不超过 本通函第16至19页股东周年大会通告内第5项所载之 建议普通决议案通过当日已发行股份总数之10%之 股份 「股份发行授权」 指 建议授予董事之一般授权,以配发、发行或处理不 超过本通函第16至19页股东周年大会通告第6项所载 之建议普通决议案通过当日已发行股份总数之20% 之额外股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「主要股东」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「收购守则」 指 证监会批准之 《公司收购及合并守则》 (经不时修订) C

4 C Best Pacific International Holdings Limited 超盈国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2111) 执行董事: 注册办事处: 卢煜光先生 (主席) Cricket Square 张海涛先生 (行政总裁) Hutchins Drive 吴少伦先生 P.O. Box

2681 郑婷婷女士 (首席运营官) Grand Cayman KY1-1111 独立非执行董事: Cayman Islands 张一鸣先生 丁宝山先生 香港主要营业地点: 佘振宇先生 香港九龙 荔枝角 永康街7号 西港都会中心8楼 敬启者: 建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行股份之一般授权 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在就将於二零一九年五月二十一日举行之股东周年大会提呈的若干决议 案向股东提供资料. 2. 建议重选退任董事 根橹鲁滔冈虻84(1)及84(2)条,卢煜光先生、丁宝山先生及佘振宇先生将 於股东周年大会上退任. C

5 C 所有上述退任董事均符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 丁宝山先生及佘振宇先生均已参考上市规则第3.13条所载的因素确认其独立性. 提名委员会经参考本公司董事会成员多元化政策载列的提名原则及标准及本公司的企 业策略,以及丁先生及佘先生的独立性,检讨董事会组成、董事作出的确认及披露、 退任董事的资格、技能及经验、付出的时间及贡献.提名委员会已向董事会建议重选 所有退任董事,包括将於股东周年大会上退任的上述独立非执行董事.董事会已接 纳由提名委员会作出的建议,并认为丁先生及佘先生根鲜泄嬖虻3.13条所载的独 立性指引均属独立人士.董事会亦认为,所有退任董事 (即卢煜光先生、丁宝山先生 及佘振宇先生)具不同文化、教育及专业背景,并於彼等各自的专业领域拥有丰富经 验.董事会相信,卢先生、丁先生及佘先生已为并将继续为董事会带来彼等各自的宝 贵经验、技能及观点,以期为董事会的多元化作出贡献. 有关退任董事之详细资料载於本通函附录一. 3. 建议授出购回股份之一般授权 於二零一八年五月二十一日举行的本公司股东周年大会上,董事已获授一般授权 可购回股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活购回 股份,股东周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予股份购回授权,以於 联交所购回不超过本通函第16至19页股东周年大会通告内第5项所载之建议普通决议案 通过当日已发行股份总数之10%之股份 (即按股东周年大会当日本公司已发行股本保持 不变之基准算得的合共103,972,300股股份) .董事谨此声明,彼等现时并无任何计划根 煞莨夯厥谌ü夯厝魏喂煞. 本通函附录二载有上市规则规定之说明函件,向股东提供合理所需资料,以便股 东就投票赞成或反对授出股份购回授权作出知情决定. C