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B011 2017年11月4日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-045 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第六次会议通知 于2017年10月30日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出, 会议于2017年11月3 日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名. 会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式 形成如下决议:

1、审议并通过了 《 关于解聘公司副总经理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 同意解聘于东和先生公司副总经理职务,董事会决议通过之日起生效.

2、审议并通过了 《 关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 同意聘任杜辉先生担任公司副总经理,任期与本届董事会届期一致. 特此公告. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2017年11月4日 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-046 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于解聘及聘任公司高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第六次会议审 议通过了 《 关于解聘公司副总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》,公司独 立董事对解聘和聘任高级管理人员发表独立意见. 具体解聘及聘任情况如下:

一、解聘高级管理人员情况 公司原副总经理于东和先生近期因个人原因辞去公司副总经理职务. 经公司第四 届董事会第六次会议审议通过,同意解聘于东和先生副总经理职务,董事会决议通过之 日起生效. 解聘后,于东和先生不在公司担任其他职务. 公司董事会对于东和先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢.

二、聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会提名,公司第四届董事会第六次会议审议通过,同意聘任 杜辉先生为公司副总经理,任期与本届董事会届期一致. 杜辉先生简历见附件.

三、独立董事意见

1、公司董事会审议解聘于东和先生副总经理职务,符合 《 公司法》和《公司章程》 的相关规定,不存在无故解聘情况,同意解聘事项.

2、公司董事会提名委员会提名杜辉先生为公司副总经理. 经核实,杜辉先生具备丰 富的工作经验和专业知识, 符合公司工作和发展需要, 聘任杜辉先生担任副总经理职 务,符合 《 公司法》、 《 公司章程》及其他有关法律法规关于副总经理的任职资格的有关 规定,未发现有 《 公司法》第147条规定的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者,任职资格合法. 同意聘任杜辉先生为公司副总经理. 特此公告. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2017年11月4日 附件: 新聘任高级管理人员简历 杜辉先生,1965年5月出生,大学本科文化. 1987年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加 工作,先后担任机修车间技术员,单体车间副主任,大机组维修队队长,机修车间主任兼 支部书记. 2007年加入本公司,先后任职于工程部、机动部,现为公司总经理助理兼机动 工程处处长. 具有高级工程师资格. 先后主持参与了青岛思远化工有限公司甲乙酮项 目,公司二期甲乙酮项目、氧化脱氢制丁二烯