PDF《宝鸡钛业股份有限公司 关于关联交易事项的公告》

1 证券代码:

600456 证券简称: 宝钛股份 编号: 2019-005 宝鸡钛业股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:宝鸡钛业股份有限公司(以下简称 公司 )拟与控股股东 宝钛集团有限公司及全资子公司、 控股公司等关联方签订了日常关联交易协 议.本次关联协议(合同)的签订,不存在交易风险. 关联人回避事宜:由于宝钛集团有限公司(以下简称 宝钛集团 )是公司 以及协议签署方的控股股东,本次交易构成了关联交易.本次关联交易经本公司 第七届董事会第四次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表 决.本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 交易对上市公司的影响:本次关联交易是为了维持公司日常经营需要, 未损害公司及其他股东的利益,也不影响公司的独立性.

(一) 《材料供应合同》

1、关联交易概述 公司于

2016 年与宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料厂、宝钛装备 制造(宝鸡)有限公司签署的《材料供应合同》的有效期限已到,鉴于宝钛 集团有限公司、上海钛坦金属材料厂、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司仍继 续需要公司提供钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,为此公司与合同各方 在平等自愿、协商一致的基础上,拟分别与宝钛集团有限公司、上海钛坦金 属材料厂、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司续签《材料供应合同》 . 公司于

2016 年与南京宝色股份公司签署的《材料供应合同》的有效期 限已到,鉴于南京宝色股份公司仍继续需要公司供应钛、锆、镍等各种金属 材料进行加工, 为此公司与南京宝色股份公司平等自愿、 协商一致的基础上, 续签《材料供应合同》 .

2 公司于

2016 年与宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西泰乐节能技术服 务有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司签署的《材料供应合同》有效期限 已到,鉴于上述公司继续需要公司供应各种钛材,公司需要宝鸡市钛诺工贸 有限责任公司、陕西泰乐节能技术服务有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公 司提供其生产经营所需产品,为此公司与合同各方在平等自愿、协商一致的 基础上,拟分别与宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西泰乐节能技术服务有 限公司、宝鸡宝钛金属制品公司续签《材料供应合同》 . 宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东, 南京宝色股份公 司、上海钛坦金属材料厂、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝鸡市钛诺工贸 有限责任公司、陕西泰乐节能技术服务有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司是 宝钛集团有限公司控股子公司,上述事项构成了公司关联交易.

2、关联方介绍 (1)宝钛集团有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道

88 号 法定代表人:王文生 注册资本:柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币 企业类型:有限责任公司 主要经营范围: 钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工;

金属复合材 料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询. 宝钛集团有限公司截止