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山东滨州渤海活塞股份有限公司

600960 2009 年年度报告 山东滨州渤海活塞股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.13

九、监事会报告.16

十、重要事项.17 十

一、财务会计报告.21 十

二、备查文件目录.66 山东滨州渤海活塞股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李俊杰 主管会计工作负责人姓名 王云刚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王云刚 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)王云刚声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 滨州活塞 公司的法定英文名称 Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd. 公司法定代表人 李俊杰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季军 顾欣岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路

569 号 山东省滨州市渤海二十一路

569 号 电话 0543-3288868 0543-3288656 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山东省滨州市 注册地址的邮政编码

256600 办公地址 山东省滨州市渤海二十一路

569 号 办公地址的邮政编码

256602 公司国际互联网网址 www.bhpiston.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室 山东滨州渤海活塞股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 滨州活塞

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月31 日 公司首次注册登记地点 山东省滨州市渤海六路

680 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年4月26 日 公司变更注册登记地点 山东省滨州市渤海二十路

999 号 企业法人营业执照注册号

370000018049233 税务登记号码

372302720757693 组织机构代码 72075769-3 第二次变更 公司变更注册登记日期

2007 年4月2日公司变更注册登记地点 山东省滨州市渤海二十一路

569 号 企业法人营业执照注册号

370000018049233 税务登记号码

372301720757693 组织机构代码 72075769-3 第三次变更 公司变更注册登记日期