PDF《Disclosure》

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2019年4月17日,公司及控股子公司累计对外担保余额为75.27亿元,占公司2017 年经审计净资产的397.66%. 无逾期担保. 特此公告. 天津松江股份有限公司 董事会 2019年4月18日 证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-034 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 特别提示: 1. 本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形. 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况 1. 股东大会届次:2018年年度股东大会 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018年年度股东大会于2019年4月17日在 公司会议室召开. 本次会议由公司董事会召集,会议通知及补充通知已于2019年3月20日、2019年4月2 日向全体股东发出, 详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告 ( 公告编号: 2019-

022、2019-031). 2. 会议召集人:公司董事会 3. 会议主持人:董事长荆世平先生 4. 会议召开时间: ( 1) 现场会议时间:2019年4月17日(星期三)14:30 ( 2) 网络投票时间:2019年4月16日至2019年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2019年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间. 5. 会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路

1568 号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司 办公楼一楼会议室. 6. 会议召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式. 7. 会议的召集和召开程序、表决方式符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及 《 公司章程》等有关的规定. ( 二)会议出席情况 1. 股东出席情况: 项目 股东类型 人数 代表有表决权股 份数量 ( 股) 占公司有表决权 股份总数比例 ( %) 股东总体出席情况 参加现场会议的股东及股 东代表

8 72,824,044 59.9316% 通过网络投票出席会议的 股东

6 7,600 0.0063% 合计

14 72,831,644 59.9378% 中小股东 ( 除公司董事、 监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其 他股东)出席情况 参加现场会议的股东及股 东代表

1 100 0.0001% 通过网络投票出席会议的 股东

6 7,600 0.0063% 合计

7 7,700 0.0063% 2.公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《 关于审议 〈 2018年度报告及摘要〉的议案》 项目 同意 反对 弃权 现场投票数 ( 股) 72,824,044

0 0 网络投票数 ( 股) 7,500

100 0 合计 72,831,544

100 0 占出席会议有表决权股份总数的比例 ( %) 99.9999% 0.0001% 0.0000% 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 投票数 ( 股) 7,600

100 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 ( %) 98.7013% 1.2987%

0 表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一 以上同意通过.

(二) 审议通过 《 关于审议 〈 2018年度董事会工作报告〉的议案》 项目 同意 反对 弃权 现场投票数 ( 股) 72,824,044